美国特勤局5项调查追回超2500万美元加密资产

Odaily星球日报讯，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组在多项调查中已查获超过 2500 万美元的加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。

华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收这批追回的加密货币。调查人员确认了多个洗钱网络，并锁定全球数千名受害者。

两项主要申诉占涉案资产约 85%

其中金额最大的一项申诉涉及一起恋爱诈骗案，受害者超过 200 人，涉案金额约 1210 万美元。

另一项申诉则与加拿大当局向美国特勤局通报的可疑加密货币钱包网络有关，金额约 1040 万美元。特工追踪到 270 多笔疑似受害者交易，这些交易与虚假投资平台有关。

上述两起案件合计约占 5 项没收申诉所涉资产的 85%。

其余案件仍在推进

其余案件涉及提现受阻、虚假投资账户以及追缴诈骗。调查人员表示，多数疑似洗钱者位于东南亚，并识别出与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。

目前，这 5 项调查仍在进行中。