美国联邦检方正申请永久没收一笔在加密恋爱骗局调查中查获的资产。根据案卷材料，一名美国退休人士在骗局中被诱导转出逾22.2万美元USDT，资金在多个钱包和平台之间流转后，被执法部门截获。
检方申请将查获资金认定为电信欺诈所得
联邦调查人员称，他们沿着链上资金流向追踪了多个钱包和平台，随后取得联邦搜查和扣押令。检方披露，受害者先将个人银行账户中的资金转入Coinbase账户，再转至诈骗分子控制的钱包。美国检方目前要求法院将这笔被扣押资产认定为电信欺诈所得，并批准永久没收。
现阶段，案件材料没有说明这笔被查获资金是否最终会返还给受害者。检方表示，这类案件中的作案者往往位于海外，因此诉讼通常直接针对相关加密资产本身提出。
诈骗者以“Bella”身份建立信任，再引导受害者转账
法院文件显示，诈骗者使用“Bella”这一名字，自称是一名23岁女性，先与受害者建立长期联系，随后提出协助进行加密货币投资。沟通后来转移到加密通讯平台Telegram，关系也被包装成带有恋爱色彩的私人接触。
案卷还显示，诈骗者向受害者提供了详细操作指引，教其如何把资金从银行账户转出。整个套路依赖数周甚至数月的信任培养，最后把受害者引流到虚假的投资平台。就佛罗伦萨这起案件而言，公开信息中尚无嫌疑人身份被披露。
2024年同类骗局损失达55亿美元
区块链安全公司Cyvers在2025年2月公布的数据显示，这类骗局在2024年造成55亿美元损失。仅以太坊网络上，就追踪到20万起个案。Chainalysis给出的数据则显示，这一种诈骗方式占同期全部加密诈骗收入的33.2%，流入相关骗局的资金同比增长约210%。
Cyvers战略副总裁Michael Pearl称，这种模式是当前加密投资者面临的最主要威胁。按他的说法，即便2024年直接攻击事件在165起案件中造成了23亿美元损失，规模仍低于此类诈骗。FBI圣地亚哥外勤办公室特别探员Stacey Moy也表示，不法分子大规模部署这类欺诈计划并诱骗毫无防备的人，速度快得令人警惕。
多数受害者资产遭重创，部分骗局持续3个月
Cyvers称，75%的受害者损失超过其净资产的一半。按时间看，35%的案件中，建立信任的过程持续1到2��，也有部分案例长达3个月。数据显示，最常被盯上的群体是30岁至49岁男性。
从这起案件的资金路径看，诈骗并不依赖复杂技术漏洞，关键在于社交关系包装、持续沟通和分步转账指引。等受害者完成充币和转账，资金往往已经在多个地址间快速转移，追缴难度随之上升。