美国司法部与国务院于4月23日宣布一项针对东南亚诈骗中心的协调打击行动，重点锁定缅甸Tai Chang诈骗中心及其加密货币洗钱网络。国务院悬赏高达1000万美元，征集能够导致Tai Chang诈骗中心金融中断的信息；司法部则通过其诈骗中心特别工作组（Scam Center Strike Force）已累计扣押超过7亿美元的加密货币，这些资金被怀疑与针对美国公民的加密货币投资诈骗洗钱活动有关。
国务院悬赏1000万美元：剑指Tai Chang诈骗中心
美国国务院发布声明称，悬赏金额旨在获取与Tai Chang相关的洗钱活动信息。Tai Chang被描述为“一系列实施在线诈骗，尤其是加密货币投资诈骗的综合体”。该悬赏计划不仅针对诈骗中心的物理场所，更聚焦其背后的金融渠道。国务院表示，这些信息将有助于扣押或追回与洗钱活动相关的资金。此举标志着美国政府从单纯追诉运营者转向切断诈骗中心的资金命脉。
DOJ扣押7亿美元加密货币：加密货币追踪成关键
司法部诈骗中心特别工作组持续识别并扣押涉及诈骗中心洗钱的加密货币资金。据司法部披露，美国检察官办公室、刑事部门及其合作伙伴已累计扣押超过7亿美元的加密货币，这些资金被认为源自加密货币诈骗洗钱。这一数额凸显了行动的规模，也反映了加密货币在政府执法战略中的核心角色。司法部强调，工作组正通过追踪区块链交易、识别混币服务等手段，逐步瓦解诈骗中心的金融网络。
双重打击：悬赏与扣押并行，影响加密货币市场
国务院的悬赏与司法部的扣押形成双管齐下的策略：前者通过激励情报披露来揭露Tai Chang的资金流向，后者则展示持续的资产追缴成果。整体而言，美国政府的重点在于切断诈骗中心的非法收益，而非仅仅逮捕个别操作者。对于加密货币市场和调查人员而言，这些行动强化了追踪数字资产与涉嫌诈骗中心洗钱关联的重要性。未来取决于新情报能否带来进一步的扣押，而两个机构的目标是通过扰乱支撑诈骗网络的资金流来削弱这些网络。
附加案例：DOJ追回68万美元Safemoon合约漏洞被盗资金
在同一份公告中，司法部还披露已追回68万美元与加密货币漏洞利用相关的资金，并即将把被盗资金归还给受害者。这些资金源于Safemoon智能合约漏洞。尽管该案例与东南亚诈骗中心无关，但它进一步展示了DOJ在加密货币犯罪追缴方面的持续行动能力。