美国司法部于2020年3月26日宣布，对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）等14名高级官员提起联邦诉讼，指控他们“参与毒品恐怖主义、腐败、贩毒及其他刑事犯罪”。美国国务院下属的毒品奖励计划悬赏高达1500万美元，征集能导致马杜罗被捕或被定罪的信息。这一行动标志着美国对委内瑞拉政府的打击进入新阶段，同时将加密货币监管机构卷入风波。
指控细节：与FARC勾结，用可卡因“淹没”美国
根据美国司法部公布的起诉书，马杜罗及其盟友自1999年以来便与哥伦比亚最大反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”（FARC）合作，将大量可卡因走私至美国。司法部长威廉·巴尔（William P. Barr）在声明中指出：“二十多年来，马杜罗及多名高级官员与FARC串通，导致数吨可卡因涌入并摧毁美国社区。”起诉还指控马杜罗担任“太阳卡特尔”（Cártel de los Soles）的领导者和管理者，利用总统权力保护毒品运输通道。
被起诉的官员包括委内瑞拉经济副总统塔雷克·埃尔·艾萨米（Tareck El Aissami）、国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez）以及最高法院首席大法官迈克尔·莫雷诺（Maikel Moreno）。美国检察官阿利亚娜·法哈多·奥尔尚（Ariana Fajardo Orshan）表示：“过去十年，腐败的委内瑞拉官员系统性地从委内瑞拉掠夺了数十亿美元，并利用南佛罗里达州的银行和房地产来掩盖其非法活动。”
加密货币局长被控规避制裁
同日，美国司法部还解封了对委内瑞拉加密货币监管局（Sunacrip）局长何塞利特·拉米雷斯·卡马乔（Joselit Ramirez Camacho）的独立起诉书。33岁的拉米雷斯被指控在2017年2月至2019年3月期间，与美国公民及美国实体合作，为马杜罗2018年总统竞选提供私人飞行服务，违反了针对马杜罗的制裁令。Sunacrip是委内瑞拉主要的加密货币监管机构，负责监管该国法定数字资产“石油币”（Petro）。
美国国土安全调查局（HSI）代理执行主任阿莉莎·D·埃里希斯（Alysa D. Erichs）评论道：“今天的公告凸显了HSI的全球影响力，我们致力于积极识别、定位和调查那些违反美国法律、利用加密货币掩盖非法犯罪活动的个人。”这次调查由美国缉毒局（DEA）特别行动处、纽约打击力量及迈阿密分局联合进行。
悬赏金额与量刑
除马杜罗的1500万美元悬赏外，美国国务院还对塔雷克·埃尔·艾萨米、迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）等四人各悬赏1000万美元，对FARC秘书处成员卢西亚诺·马林·阿兰戈（“伊万·马尔克斯”）悬赏500万美元。马杜罗面临的指控包括参与毒品恐怖主义阴谋（最低20年监禁）、合谋向美国进口可卡因（最低10年监禁）以及使用和携带机枪及破坏性装置（最低30年监禁），所有罪名最高均可判处终身监禁。目前马杜罗拒绝承认指控，称这是美国对其政权的政治迫害。该事件引发加密货币社区对监管合规和地缘政治风险的关注。