美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已制裁中文诈骗市集「新币担保」（Xinbi Guarantee），并将两家为其提供技术服务的公司一并列入名单。根据财政部 9 月 9 日公告，新币担保自 2022 年成立以来，经手的数字资产与法币总额超过 240 亿美元。
司法部同日查扣基础设施与数字资产钱包
这次行动不只停留在列名。财政部表示，司法部的诈骗园区打击小组在同一天查扣了新币担保使用的基础设施与数字资产钱包。
财政部长贝森特在公告中表示，东南亚的诈骗园区每年从美国受害者身上偷走数十亿美元，财政部会继续动用手上的工具，瓦解这些诈骗背后的网络。
财政部称新币担保是跨国犯罪集团与商家的中介平台
按照公告描述，新币担保的角色是仲介平台，作为连接跨国犯罪集团与商家的中心节点，让诈骗园区运营者在平台上采购商品、完成交易，平台则提供第三方托管服务。
财政部还指出，该平台曾被朝鲜黑客，以及包括金贝集团与太子集团旗下实体在内的多个受制裁对象使用。
SafeW 与 XinbiPay 开发商一并遭列名
公告显示，随着执法压力上升，新币担保约在 2025 年 6 月开始将旗下商家与洗钱网络迁移至 SafeW。这是一款主打端到端加密的通信软件，由新加坡的 SafeW Technology Co., Ltd. 开发，平台也鼓励用户使用该软件撮合买卖双方。
同一时期，新币担保推出自有加密货币支付与钱包应用 XinbiPay，也称 NewPay 钱包，开发商为柬埔寨的 Anwen Technology Co., Ltd.。
这两家公司此次均依据同一项行政命令被列入制裁名单，理由是为新币担保提供实质协助或技术支持。按公告表述，过去查封平台可能促使相关网络转移阵地，而这次被制裁的还包括其转移后自建的通信与支付工具。
财政部将本次行动纳入既有执法脉络
财政部在公告中提到，在金融犯罪执法网络（FinCEN）于 2025 年 10 月对汇旺集团作出第 311 条最终规则后，网络犯罪者试图将活动转移到新币担保市集，该平台则向重叠客群提供大致相同的服务。
链新闻此前报道，区块链分析公司 Elliptic 早在 2025 年就披露新币担保的洗钱规模；本月稍早也报道过，金融犯罪执法网络统计有超过 127 亿美元可疑资金流向东南亚诈骗园区。
此次制裁依据第 13581 号行政命令，并经第 13863 号行政命令修订，同时呼应今年 3 月 6 日签署、针对网络犯罪与诈骗的第 14390 号行政命令。英国外交发展部已于今年 3 月 26 日先行制裁新币担保。
制裁生效后的资产冻结范围
制裁生效后，被列名对象在美国境内，或由美国人持有、控制的所有财产与财产权益均遭冻结，并须向外国资产控制办公室申报。由被冻结对象单独或合计持股达到 50% 以上的实体，同样适用相关限制。