美国司法部于4月29日宣布，一场针对加密货币投资诈骗的全球联合执法行动已取得阶段性成果：执法部门至少逮捕276人，并捣毁至少9个涉嫌诈骗中心。这次行动由美国联邦调查局（FBI）牵头，并获得迪拜警方、中国公安部门以及泰国皇家警察等多方协作，被美方称为一次“前所未有”的跨境合作。
跨国诈骗网络瞄准美国受害者
根据美方披露，这些诈骗中心主要以美国人为目标，围绕所谓的加密投资机会展开诱骗。诈骗团伙通常通过社交平台或通讯工具与受害者建立信任关系，甚至伪装成朋友或恋爱对象，再逐步引导其参与虚假的加密投资项目。这类套路正是近年来高发的“杀猪盘”模式。
调查显示，受害者会被诱导开设账户、转入加密资产，甚至被劝说借款、申请贷款并不断追加资金。相关平台表面上会展示所谓的投资活动和收益变化，但检方指出，一旦资金转入，受害者实际上就已失去对资产的控制权。
虚假平台与快速洗钱构成核心作案链条
美国司法部表示，这些诈骗活动并不止于骗取转账，而是配套使用虚假平台和快速洗钱手段完成资金转移。官方称，假冒投资平台会将受害者资金直接置于诈骗者控制之下，随后相关资产被迅速转移至其他加密账户，包括犯罪分子本人控制的钱包，以增加追查难度。
案件中的被告据称分别担任管理者、招募者或诈骗中心工作人员。圣迭戈起诉文件点名了Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam等人，并提及另外两名在逃人员。检方还将相关活动与Ko Thet、Sanduo Group和Giant Company等实体联系起来。
多地同步抓捕，最高可判20年
在此次行动中，迪拜方面逮捕了275人，其中包括3名已在圣迭戈被起诉的被告；另有1名嫌疑人在泰国被捕。美国方面表示，案件源于FBI圣迭戈办公室在2025年启动的一项调查，调查过程中还获得了Meta Platforms提供的信息支持。
目前，涉案人员面临的主要指控包括共谋实施电信欺诈和共谋洗钱。根据不同罪名，每项指控最高可判20年监禁，并可能附带25万美元、50万美元或非法所得、损失金额双倍的罚款。部分起诉书还加入了刑事没收条款。
这起案件也反映出执法重点正在从单个诈骗者扩展至其背后的跨境运营基础设施。值得注意的是，FBI圣迭戈办公室此前还推进了“Level Up”行动，截至2026年4月已向近9000名潜在受害者发出警报，并追回约5.62亿美元。此次大规模打击进一步表明，围绕加密诈骗的跨国协作执法正在持续升级。