纽约法院责令诈骗平台 NanoBit 支付超 550 万美元罚金，SEC 披露 WhatsApp 群组骗局细节

SEC 公告：纽约法院判决 NanoBit 支付超 550 万美元

美国证券交易委员会（SEC）于当地时间 6 月 30 日发布公告称，纽约东区地方法院已在 6 月 16 日对 NanoBit Limited 及其五名关联被告作出最终判决。判决要求被告支付总计 5,518,902 美元的非法所得、判决前利息及民事罚款。这是 SEC 针对社交平台投资诈骗的又一重要执法成果，标志着监管层对跨境加密骗局的持续打击。

诈骗手法：WhatsApp 群组冒充专业人士，诱导投资者入金

根据 SEC 的指控，该诈骗计划从 2023 年 9 月持续至 2024 年 6 月。参与者在 WhatsApp 群组中冒充金融行业专业人士，与投资者逐步建立信任关系，随后指示他们将资金存入 NanoBit 平台。然而，投资者的资金从未被用于实际交易，而是被转移至香港的银行账户。SEC 指出，诈骗参与者通过海外汇款转出超过 200 万美元，并挪用了投资者数十万美元的加密资产。这种利用即时通讯工具进行“杀猪盘”式诈骗的模式，在加密货币领域尤为猖獗。

加密货币诈骗的典型特征：不可逆转账与跨境收款

该案反映了当前加密骗局的共性：利用加密货币交易的不可逆性，以及跨境收款的匿名性，让投资者难以追回损失。NanoBit 声称提供交易服务，实则只是一个资金漏斗。受害者往往被高收益承诺或假冒的“专业人士”所迷惑，忽视了平台合规性审查。SEC 强调，任何要求将资金存入非受监管平台或私人账户的投资建议，都应被视为高危信号。

投资者警示：警惕社交平台上的“专业人士”诱导

SEC 再次提醒投资者，应对社交平台（尤其是 WhatsApp、Telegram 等群组）中的投资建议保持高度警惕。在参与任何投资之前，务必核实平台的注册状态和监管牌照。如发现可疑活动，应立即向当地证券监管机构或 SEC 举报。此案同时也警示所有加密平台经营者：触碰监管红线必将面临严厉的法律后果。