Praetorian Group International（PGI）创始人兼CEO Ramil Ventura Palafox因操纵一场全球性的比特币庞氏骗局，被美国法官判处20年监禁。根据案情披露，这起案件波及全球超过9万名投资者，涉案金额超过2.01亿美元。
以高收益比特币交易为名行骗
公开信息显示，Palafox同时拥有美国和菲律宾国籍，其对外将PGI包装成一家具备强大比特币交易能力的公司，并向投资者承诺每日0.5%至3%的回报。然而，检方指出，PGI并没有与这些收益承诺相匹配的真实交易能力，其运作模式本质上是以新投资者资金支付早期参与者收益的典型庞氏骗局。
在2019年12月至2021年10月期间，PGI共吸纳了超过3000万美元法币以及至少8198枚比特币，按案发时估值约为1.71亿美元。检方表示，受害者最终损失约6260万美元。为维持骗局运转，Palafox还推出了一个在线门户，向投资者虚假展示账户持续增值，制造资金安全且盈利稳定的假象。
大量投资者资金流向奢侈消费
法院文件显示，Palafox将数百万美元投资者资金用于个人挥霍，包括购买20辆高端汽车，总价值约300万美元，其中涉及兰博基尼、法拉利、保时捷和宾利等品牌；此外，他还购入位于拉斯维加斯和洛杉矶的4处房产，总价值超过600万美元。
除房产和豪车外，他还花费32.9万美元入住豪华酒店顶层套房，并投入约300万美元购买Gucci、Versace、Cartier、Rolex和Hermes等品牌的服装、珠宝与腕表。案件材料还提到，Palafox曾向一名家庭成员转移80万美元现金及100枚比特币，当时价值约330万美元。
案件由FBI与IRS刑事调查部门联手推进
本案由FBI华盛顿外地办事处和美国国税局刑事调查局华盛顿办公室联合调查。检方认为，这起案件再次凸显了以加密资产投资、高频交易和固定回报为卖点的项目，可能被不法分子利用来包装传统金融诈骗。
从案件结果来看，美国司法部门正继续加大对加密资产领域重大欺诈案件的打击力度。对于普通投资者而言，凡是宣称稳定高收益、却缺乏透明交易记录和可验证业务模式的平台，都应保持高度警惕。