波兰检方指控 BitBay/Zondacrypto 前高管 Roman Ż. 欺诈

前 BitBay 高管被捕，面临欺诈指控

波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他原名 Roman Ż.，是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴。Roman Ż. 被控两项罪名，其中一项为欺诈。他于上周六在波兰西里西亚地区被捕。

否认指控，警方查获贵重物品

Roman Ż. 的律师表示，他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 本人否认所有指控，并向调查人员提供了详细陈述。警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。

检方担忧潜逃，法院将裁定羁押

检方表示，在得知 Roman Ż. 计划前往中国后，因担心其潜逃而下令逮捕。律师称该行程为商务出行，且持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。

交易所停摆，客户损失惨重

BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易。此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。

案件与创始人失踪案合并

值得注意的是，该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关。检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并，针对失踪事件的调查仍在进行中。