英国最大比特币洗钱案：中国女子认罪，涉及61,000枚比特币价值近70亿美元

案件概述：巨额比特币洗钱认罪

一名中国籍女子钱志敏（Qian Zhimin，又名张雅迪），47岁，在伦敦南华克刑事法院审判首日认罪，承认违反《2002年犯罪收益法》持有和转移犯罪财产。这是英国史上最大的加密货币没收案之一——伦敦警方扣押了超过61,000枚比特币，按当前价格计算价值约51亿英镑（约67亿美元）。她被还押候审，量刑日期待定。

诈骗源头与逃亡

这笔比特币据称与一起大规模中国投资诈骗案有关。2014年至2017年间，犯罪团伙通过投资骗局骗取了约12.8万名受害者。钱志敏创办的天津蓝天格锐电子科技有限公司（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.）在2017年中国加密货币监管收紧后倒闭，她随即逃往英国。在英期间，她试图通过购置房产来洗白赃款，一名同谋简文（Jian Wen）因协助转移150枚比特币此前已被判刑。

跨国调查与法律挑战

伦敦警察厅探长伊莎贝拉·格罗托（Isabella Grotto）主导了这起长达数年的复杂跨境调查。她表示，案件涉及在多个司法管辖区进行艰苦的证据收集工作。法律分析师指出，该案凸显了起诉跨境加密货币犯罪的难度。钱志敏否认欺诈指控，坚称其比特币持有是合法投资。由于英国与中国之间没有引渡条约，且英国实体未直接涉案，使得潜在的欺诈指控更为复杂。审判预计持续12周，期间中国警官将亲自出庭作证，多名受害者将通过视频连线从天津法院远程作证。