随着全球政府对加密货币的态度日趋严厉，一批专注于区块链监控的初创公司迅速崛起，通过追踪交易数据为执法机构提供支持。近日，两大行业巨头Chainalysis和Ciphertrace相继宣布扩大监控范围，使全球87%的加密货币交易量处于被追踪状态。
Chainalysis：新增ERC20代币追踪，覆盖90%市场
2019年10月3日，区块链取证公司Chainalysis宣布开始追踪21个主流ERC20代币，包括Maker（MKR）、Dai（DAI）和Basic Attention Token（BAT）等。该公司联合创始人Jonathan Levin表示，监管机构对ERC20代币的兴趣源于其被用于非法活动的案例增多。例如，2017年9月，以太坊去中心化交易所Etherdelta遭黑客攻击，数十万美元的ERC20代币被盗；2019年，Cryptopia平台被窃取超过1600万美元的ETH和ERC20代币。Chainalysis在数周内完成了ERC20支持，目前已为35个国家的130多名客户提供服务，预计到年底将追踪39个ERC20代币和9种其他加密货币，覆盖市场90%的交易量。
Ciphertrace：监控700种加密货币，覆盖87%全球交易量
另一家监控公司Ciphertrace同样大幅扩展了追踪范围，目前可监控700种不同的加密货币，包括LTC、USDT、BCH、ETH、BTC及各类ERC20代币。该公司宣称其平台“提供了对全球87%交易量的可见性”，并持有5.22亿个归因数据点，涵盖账户类型、账户持有人、合约类型、合约所有者及其他元数据。Ciphertrace认为自己是业界最全面的加密货币情报团队之一，此次更新被视为“巨大飞跃”。
政府机构依赖区块链监控，商业模式日趋成熟
全球多个政府机构已广泛使用区块链取证工具。在美国，IRS（国税局）、DEA（缉毒局）、ICE（移民与海关执法局）、FBI（联邦调查局）等机构持续聘请Chainalysis、Elliptic和Ciphertrace等公司。这些监控软件通过高级API、交互式可视化、图形数据库和模式识别技术，实现交易去匿名化，帮助金融和执法机构发现非法活动。
Ciphertrace强调，其归因数据在业界最为准确，涵盖数百万地址的元数据。随着越来越多的加密货币被用于洗钱、诈骗和黑客攻击，区块链监控已成为打击金融犯罪的关键工具。未来，这些公司预计将继续扩大监控范围，覆盖更多区块链资产。