随着全球各国政府对比特币等加密货币的态度日趋严格，一批专注于区块链监控的初创公司迅速崛起。10月3日，区块链取证公司Chainalysis宣布，其监控范围已扩展至21种基于以太坊ERC20标准的代币，包括Maker（MKR）、Dai（DAI）和Basic Attention Token（BAT）。公司联合创始人Jonathan Levin表示，监管机构和调查人员对这些代币的关注源于它们在非法和欺诈活动中的使用案例，例如2017年9月Etherdelta交易所遭黑客攻击损失数万美元ERC20代币，以及两年后Cryptopia平台被盗超过1600万美元ETH和ERC20代币的事件。
Chainalysis快速构建ERC20支持
Chainalysis强调，许多企业已表现出调查ERC20生态系统的强烈兴趣，因此公司在“数周内”就构建了ERC20支持。目前，超过35个国家的130多名客户正在使用该公司的系统监控数字货币交易。通过新增ERC20代币支持，Chainalysis框架已覆盖21种知名代币，并计划在年底前将追踪总数提升至39种ERC20代币及9种其他加密货币，覆盖市场交易量的90%。此外，ERC20支持也同步应用于其调查产品Chainalysis Reactor，该产品已被执法机构用于跨链调查黑客攻击及其他非法活动。
Ciphertrace覆盖700条区块链，监控全球87%交易量
另一家区块链监控公司Ciphertrace同样大幅提升了监控能力。目前，该公司已追踪700种不同的加密货币，包括LTC、USDT、BCH、ETH、BTC以及ERC20代币。Ciphertrace自称是“全球最全面的加密货币情报团队之一”，其最新更新被视为“巨大飞跃”。该公司公布的数据显示，其基础设施提供了覆盖全球87%交易量的可见性，并拥有数亿个归因数据点。Ciphertrace平台维护着业界最准确的归因数据池，包含5.22亿个归因数据点，涵盖账户类型、账户持有人、合约类型、合约所有者及其他元数据，这些数据被加密地址关联。
全球多个政府机构长期应用区块链取证技术，这一商业模式已变得极为有利可图。在美国，IRS、DEA、ICE、FBI等机构持续雇佣Chainalysis、Elliptic和Ciphertrace等公司。Ciphertrace透露，其利用高级API、交互式可视化、图数据库和模式识别等监控方案来去匿名化数字货币交易。随着监控工具的不断升级，加密货币的匿名性正在逐步削弱，这为监管机构打击非法活动提供了强有力的技术支撑。
业内专家指出，区块链监控公司的急速扩张既是对政府监管需求的响应，也反映了加密货币市场日益增长的合规压力。未来，随着更多代币被纳入监控范围，整个加密货币生态将面临更加透明的交易环境。