随着各国政府对加密货币的监管不断加强，区块链监控公司纷纷扩大追踪范围。近日，Chainalysis宣布新增对21种ERC20代币的监控，而Ciphertrace则宣称已覆盖700种加密货币，两者合计可追踪全球87%的加密货币交易量，成为执法机构和金融机构的重要工具。
Chainalysis：ERC20代币监控新突破
10月3日，区块链取证公司Chainalysis正式推出对ERC20代币的支持，首批纳入监控的包括Maker（MKR）、Dai（DAI）和Basic Attention Token（BAT）等21种主流代币。Chainalysis联合创始人Jonathan Levin表示，监管者和调查机构对ERC20代币的兴趣日益浓厚，因为这些代币已开始被用于非法活动。例如，2017年9月，基于ERC20的去中心化交易所Etherdelta遭黑客攻击，用户代币被盗；2019年，Cryptopia交易所被盗价值超过1600万美元的ETH和ERC20代币。
Chainalysis强调，公司仅用“几周时间”便构建了ERC20支持框架，目前已有来自35个国家的130多个客户使用其系统。预计到2019年底，Chainalysis将追踪总计39种ERC20代币及9种其他加密货币，覆盖市场交易量的90%。此外，其调查产品Chainalysis Reactor已升级支持ERC20代币分析，帮助执法机构跨链追踪黑客攻击等非法行为。
Ciphertrace：700种加密货币全覆盖
另一家区块链监控巨头Ciphertrace也不甘示弱，宣布已实现覆盖700种加密货币，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）、比特币现金（BCH）、USDT及各类ERC20代币。Ciphertrace自称为“全球最全面的加密货币情报平台”，其最新更新被视为“巨大飞跃”。该公司透露，其基础设施可洞察全球交易量的87%，并拥有超过5.22亿个归因数据点，涵盖账户类型、账户持有人、合约类型、合约所有者等元数据。
Ciphertrace的技术不仅限于数据收集，还通过高级API、交互式可视化、图数据库和模式识别等手段，对加密货币交易进行去匿名化处理。该公司表示，这些能力可帮助金融机构和政府机构发现洗钱、恐怖融资等非法活动。
政府机构依赖区块链取证
事实上，美国国税局（IRS）、缉毒局（DEA）、移民和海关执法局（ICE）、联邦调查局（FBI）等机构早已与Chainalysis、Elliptic、Ciphertrace等公司合作，利用区块链取证技术追踪加密货币犯罪。这些监控公司认为，其软件具有强大的去匿名化能力，能够穿透伪匿名性，揭示真实交易者身份。随着加密货币生态的扩张，区块链监控已成为一个利润丰厚的行业，未来将有更多代币和链被纳入监控范围。