SEC起诉比特币矿企创始人：以托管协议为名诈骗投资者4850万美元

SEC指控比特币矿企创始人诈骗4850万美元

美国证券交易委员会（SEC）正式起诉比特币挖矿公司VBit Technologies Corp.创始人兼CEO Danh C. Vo，指控其通过虚假承诺诈骗投资者高达4850万美元。据SEC称，Vo在2018年12月至2022年2月期间，从约6400名投资者手中筹集了超过9560万美元，但其中相当一部分资金被用于赌博、购买加密货币以及向家人赠送礼物，而非合法运营。

Vo向投资者出售所谓的“托管协议”，承诺投资者可从VBit运营的比特币矿机中分享利润。大多数投资者选择了这种被动投资方式，而非自行购买矿机。然而，Vo严重夸大了实际运行的矿机数量，销售了远超公司承载能力的托管协议。投诉文件指出，“部分投资者获得了回报，但其他投资者遭受了重大损失”，Vo明知或轻率地忽视公司无法履行托管协议义务的事实。

资金被挪用于赌博和家庭开支

SEC的调查显示，Vo不仅挪用资金进行个人赌博和加密货币投机，还向包括前妻、母亲、兄弟和姐妹在内的家庭成员转移了至少500万美元。Vo在2021年11月离婚后，带着剩余挪用资金离开了美国。多名家庭成员被列为诉讼中的救济被告，并已同意在法院批准前提下返还所收资金。

VBit于2022年被Advanced Mining Group收购，现已停业。SEC强调，托管协议属于证券范畴，因为投资者依赖Vo和VBit的努力来产生利润，Vo的行为构成了证券欺诈。

法律后果与投资者警示

SEC寻求对Vo处以民事罚款、没收非法所得，并永久禁止其参与未来证券发行。此案正值美国国会两党推动立法打击加密货币诈骗，拟设立专门工作组识别和追查数字资产领域欺诈行为。SEC表示，Vo的案例提醒投资者：对于声称可通过加密资产获得被动收入的投资，务必仔细核实项目运营的透明度和可验证性，切勿轻信未经证实的承诺。