美国证券交易委员会（SEC）对德州一名男子提起紧急诉讼，指控其通过虚构的AI加密交易机器人，从投资者手中骗取约1230万美元。被告Nathan Fuller来自德克萨斯州Cypress市，以Privvy Investments和Gateway Digital Investments的名义运营，诈骗活动从2022年10月持续至2024年中。
高回报承诺与虚假保险背书
Fuller向投资者许诺极其丰厚的回报：声称在30到45天内可获得40%至50%的利润，甚至有人被保证在21天内就能拿到超过100%的收益。他同时向投资者保证，资金由履约保证债券、联邦存款保险公司（FDIC）保险以及职业责任险共同保护。然而SEC指出，所有这些保证全是谎言，投资者资金根本没有得到任何实质保护。
AI交易机器人实为幌子
整个骗局的核心是所谓“AI驱动���高频套利交易机器人”。Fuller声称这些机器人能在加密市场自动执行套利操作，但实际调查发现，这些机器人从未按照宣传的方式正常运作。SEC起诉书明确指出：“Fuller的机器人并没有像投资者相信的那样处理他们的资金。”在收到的1230万美元中，至少620万美元被Fuller用于个人支出，另有约550万美元被用于向前期投资者支付回报——典型的庞氏结构。为了维持骗局，他还在后台伪造账户对账单以及与正规公司的通信记录，迷惑了多名投资人。
SEC强化对AI加密骗局的打击
SEC在诉状中要求永久禁止Fuller从事相关活动，追缴其不当得利并处以罚款。监管机构提请注意，近期涉及AI概念的加密诈骗呈上升趋势。去年，SEC曾处理一起高达1400万美元的类似案件，诈骗分子通过WhatsApp群组谎称拥有AI投资专家，诱骗投资者入局。就在上个月，SEC还指控加密高管Donald Basile及其控制的两家公司，涉嫌通过名为Bitcoin Latinum的代币从数百名投资者手中筹集约1600万美元，手法同样包含虚假陈述。
SEC近年来对数字资产领域的执法力度明显加强。据官方统计，去年该机构共提起95起��加密货币相关的诉讼，总计开出23亿美元的罚款。不过SEC也承认，传统处罚措施不一定能让受损投资者直接获赔，部分执法的适用曾被误解。