上海检方破获超2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案，主犯李某等5人获刑

案件概况：涉案金额超2亿元，主犯获刑

上海市静安区人民检察院近日对一起跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，涉案金额超过2亿元人民币。法院判处主犯李某等5人有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金一百五十万元至三十万元不等。另有4名涉案人员被相对不起诉。该案由2024年7月国家外汇管理局在日常监测中发现Z公司存在异常线索，随后通过行刑衔接机制移送公安机关。2024年9月至12月间，犯罪嫌疑人高某等4人陆续被抓获，陈某等2人主动投案。目前仍有1名主犯在侦办中。

作案手法：虚拟币“对敲”模式，境内外资金池结算

Z公司于2019年由周某（另案处理）在境外注册成立，对外以“私人银行”名义包装，并配套开发虚拟银行APP营造正规假象。该公司在中国境内仅设立办公点，并未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法外汇兑换活动。当客户有换汇需求时，通过傅某、陈某等留学或移民中介介绍至Z公司。客户经理高某、李某安排交易员和客服组建群组对接客户，要求客户向虚拟币承兑商购入虚拟币，并存入Z公司海外虚拟钱包。团伙在境外将虚拟币兑换成外币，转入客户指定的境外账户。全程没有真实的资金跨境流动，仅通过境内外资金池分别结算。Z公司从中收取3%的换汇服务费，并给予中介0.5%的好处费。

司法处理与警示

该案先后共有9人到案。法院对主犯李某等5人作出有罪判决，另对4人作出相对不起诉决定。这一案件再次警示，利用虚拟币进行跨境非法换汇，虽借助区块链技术绕过传统监管，但国 家外汇管理局与公安机关的联合监测与行刑衔接机制已形成有效打击能力。从业者与个人应严格遵守外汇管理法规，切勿参与此类非法金融活动。