泰国当局已对中国商人王益成发出逮捕令，案件核心指向一个涉嫌非法运行的加密货币挖矿网络。路透援引调查信息称，该网络消耗的电力价值接近2800万美元，调查人员还怀疑，这一挖矿体系与更大范围的网络诈骗、洗钱及非法赌博活动存在联系。
泰国特别调查厅（DSI）发言人、警少将 Woranan Srilam 表示，王益成已于去年 11 月被起诉，罪名包括窃电，以及违反《计算机犯罪法》中关于干扰计算机系统的相关规定。除王益成外，DSI 还对同案的4 名中国籍人员和 4 名缅甸籍人员发出逮捕令。执法部门称，王益成曾担任一家泰中贸易协会负责人，是该团伙的重要人物之一。
非法挖矿被指与诈骗资金流转有关
调查人员认为，这一非法挖矿网络并非单纯依靠算力获利。案情显示，该体系可能被用于协助处理由诈骗活动和网络赌博产生的资金。泰方目前判断王益成已经离开泰国，相关部门正与国际执法机构协作，追查其下落。
除挖矿本身外，泰国调查人员还将王益成与一个更广泛的国际加密诈骗网络联系起来。根据路透报道，执法部门怀疑该组织参与了面向全球受害者的加密投资骗局，其中包括“杀猪盘”式诈骗。
链上追踪发现 910 万美元流入相关钱包
区块链分析公司 TRM Labs 追踪发现，至少有910 万美元流入一个登记在王益成名下的加密钱包。相关资金在2021 年至 2022 年期间进入该钱包，来源账户被指与欺诈性的加密投资操作有关。
不过，调查人员并未确认王益成本人是否实际控制该钱包。路透提到，现阶段调查尚无法判断，是否存在他人未经其知情而冒用其身份的情况。
美国调查同步施压
DSI 还表示，美国执法机构在另一宗数字资产欺诈调查中也将王益成列为嫌疑人。美国当局在2023 年 6 月从一个登记在其名下的账户中扣押了约50 万美元加密货币。
调查人员称，这批数字资产可追溯至一名位于马萨诸塞州的诈骗受害者。随着这条线索浮现，该案已不再局限于泰国境内的非法挖矿调查，而是演变为一宗涉及跨境资金流、身份关联和国际协查的加密犯罪案件。泰国方面仍在扩大调查范围，重点核查挖矿业务与跨国加密诈骗之间的具体联系。