泰国特别调查局（DSI）于6月16日联合网络犯罪调查局、泰国央行及法证专家，对曼谷及邻近省份的24个据点展开突击搜查，目标是一个被指控运营未经授权外汇投资计划的网络。该行动针对涉嫌造成全国投资者损失的经纪商、介绍经纪人、支付处理商及相关个人。涉案外汇品牌包括QRS Global、HFM GOFX和Etherwealth。
24处据点搜查，资产清单惊人
搜查覆盖曼谷、巴吞他尼府、北榄府和沙没沙空府，涉及15家公司和9处住宅。扣押资产清单包括：5辆豪华汽车、15辆乘用车、4辆摩托车、6527万泰铢现金（约合200万美元）、金条金饰、钻石珠宝、超过40个奢侈手袋、113块手表、12公斤银条、价值约60万泰铢的外币、55台计算机、30部手机、2台平板电脑、4个加密货币硬件钱包，以及大量运营结构相关文件。据披露，这些硬件钱包内可能包含比特币和USDT，但当局未公布具体估值。
离岸结构加介绍经纪人模式运作
调查人员称，该网络通过社交媒体、研讨会、投资课程及介绍经纪人（IB）安排进行推广，向投资者展示奢华生活、海外旅行、跑车和交易利润作为成功证明。初期投资者可以提现，但随后被附加提现条件：要求追加存款、购买课程或支付各种费用。介绍经纪人并非从投资业绩中获利，而是根据客户产生的交易量获得返佣——交易越频繁，返佣越高。这种结构激励经纪人鼓励客户频繁交易，无论盈亏。涉案经纪商大多注册在圣文森特和格林纳丁斯、塞舌尔、开曼群岛等离岸司法管辖区，这使投资者维权难度陡增。
交易系统疑似遭人为操控
搜查还发现了可能干扰交易系统的证据。DSI表示有迹象表明存在价格调整、执行延迟、订单锁定等行为。法证专家正进行进一步技术鉴定，以确定是否构成故意损害客户利益的操作。此类指控在离岸外汇纠纷中非常典型——客户常投诉执行问题、报价差异、提现延迟和平台性能故障。案件仍在调查中，尚未就此���术证据提起正式指控。
涉及公众人物，可能面临多项刑事罪名
调查人员发现该网络与多名公众人物、网红、娱乐界人士以及提供支付处理服务的关联公司存在联系。一些人被指参与推广投资机会、设立公司、处理支付或支持运营结构。DSI称，涉案行为可能违反《诈骗公共贷款法》《证券交易法》《衍生品交易法》《计算机犯罪法》以及《刑法》中关于公共欺诈的条款。当局正追踪资金流向，识别所有涉案个人和实体，重点关注经纪商、介绍经纪人、支付处理商与离岸实体之间的资金流动。
泰国当局向投资者发出警示
搜查后，DSI向公众发出警告：外汇交易及某些贵金属交易需获监管机构授权。部分运营商会变更业务描述或推销替代产品，以规避监管限制。投资者应直接向监管机构核实牌照状态，警惕通过社交媒体、研讨会、网红或生活方式营销推广的投资机会。受害者可联系DSI技术与信息犯罪部门。