泰国拟严查超 500 万泰铢现金存款来源，并审计 USDT 资金流

泰国拟收紧大额现金存款审查

据泰国当地媒体报道，泰国将要求个人存入超过 500 万泰铢（约 15 万美元）的现金时，必须核实资金来源。

银行合规责任同步扩大

这项干预措施扩大了商业银行的合规责任，覆盖现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易，直接防止受监管实体助长系统性腐败或影子经济。

央行与 SEC 联合审计 USDT

此外，泰国中央银行与证券交易委员会（SEC）已联合开展审计工作，重点关注泰达币（USDT），以识别和阻止非法资金流动。

贵金属交易也被纳入重点监控

此次打击行动还包括加强对贵金属交易的控制，要求银行报告可疑模式，例如快速的数字购买和当天的实物提现，以打击洗钱活动。