泰国央行筛查 USDT 大额异常交易并移交 SEC 调查

泰国央行表示，已开始利用数据分析工具筛查稳定币市场中的异常大额交易，重点关注 Tether 发行的 USDT，以打击非法资金流动及“灰色经济”活动。

泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，初步筛查已发现，部分交易疑似刻意规避信息披露要求，或绕过传统银行体系转移资金。由于数字资产监管权限属于泰国证券交易委员会（SEC），央行将把相关线索移交 SEC 进一步调查。

稳定币排查纳入打击“灰色经济”行动

此次稳定币排查是泰国打击“灰色经济”行动的一部分。自今年 4 月起，泰国已要求银行对单笔 500 万泰铢、约 15 万美元以上的现金取款核查用途，大额现金取款规模已下降约 35%。

从第四季度开始，大额现金存款还将被要求申报资金来源。监管机构同时加强了黄金交易、大额现金兑换及网络赌博“跑分账户”的监管。黄金月度提取量已由约 4000 公斤降至约 700 公斤。

泰国继续加大加密犯罪打击力度

近年来，泰国持续加大对加密犯罪的打击力度。警方近期破获一起跨链洗钱网络，涉案钱包在 10 个月内转移资金超过 1.225 亿美元。相关部门还在持续调查一起涉及 3 亿美元的跨国洗钱案，以及非法加密矿场。

监管收紧同时推进合规市场发展

在加强执法的同时，泰国仍在推进合规加密市场发展。泰国 SEC 已提出涵盖代币化资产及加密 ETF 的三年发展计划。泰国央行也表示，正推进与泰铢挂钩的稳定币研发，作为金融基础设施升级的一部分。