一起涉及知名演员的高调加密货币欺诈案在泰国引发广泛关注。泰国新加密法规实施后，这起案件成为执法重点。据泰国警方透露，一名22岁的芬兰比特币百万富翁被诈骗团伙骗走超过5,564枚比特币，主谋已逃往美国。泰国主要加密监管机构——证券交易委员会（SEC）正在与警方合作调查此案。
案件详情
涉案嫌疑人包括27岁的泰国肥皂剧演员及模特Jiratpisit Jaravijit（艺名“Boom”），其兄长Prinya Jaravijit（被指为主谋）、妹妹以及其他5人，共8名嫌疑人。受害者Aarni Otava Saarimaa是一名芬兰比特币百万富翁，他与泰国商业伙伴Chonnikan Kaeosali于2018年1月向警方报案。警方调查发现，诈骗团伙自2017年6月起开始接触受害者。
欺诈手法
据警方披露，嫌疑人以投资为名，诱骗受害者购买三家公司的股份，并投资一家赌场及一种名为“Dragon Coins”的新加密货币。他们声称这些币将在澳门赌场使用，甚至带受害者实地参观澳门赌场以增加可信度。在受害者交出比特币后，团伙将加密货币出售，并将所得资金转入多个银行账户。
警方行动与资产冻结
Boom于上周在曼谷Chatuchak区的拍摄现场被捕，随后获准保释。其兄长Prinya已经韩国逃往美国，泰国警方请求美国当局协助追查。Boom的妹妹预计近日自首。泰国警方犯罪打击司（CSD）在副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee的带领下，与反洗钱办公室（Amlo）合作近七个月才获得首批逮捕令。至今已冻结51个银行账户和14块土地，总价值约1.76亿泰铢（约合529万美元）。Pol Col Chakrit表示：“案件复杂，我们仔细审查文件并追踪资金流向。冻结的资金需要返还给受害者。”
泰国SEC警告
随着案件进展，泰国SEC秘书长Rapee Sucharitakul公开表示，该案可能违反国家新加密法规或构成刑事犯罪，SEC将与警方全面协作。SEC同时发布声明，警告公众警惕加密相关欺诈，强调许多计划并非真实投资。截至2018年8月14日，SEC尚未向任何首次代币发行（ICO）发行方或门户发放许可证。在2018年5月14日前已运营的加密企业如已在8月14日前申请临时许可证，可继续运营直至另行通知；新企业则必须事先获得批准。此案成为泰国加密监管生效后的首批重大执法案例，凸显数字资产领域的欺诈风险及监管机构加强执法的决心。