事件概述：ACE交易所前负责人涉诈被捕
2024年1月4日，台湾知名加密货币交易平台“ACE王牌法币加密货币交易所”前负责人潘姓男子及其合伙人林姓男子因涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪名被警方逮捕，连同涉案人士共14人移送法办。新北市刑警大队在林男家中查扣现金1亿1152万元新台币，并在ACE公司据点查扣加密资产折合约1亿800万元新台币，合计不法所得超过2亿元。警方估算，两人在三年内诈骗金额恐超过10亿元新台币。
欺诈手法：利用社媒广告与“空气币”诱骗投资人
据警方调查，林男在Instagram、Facebook、X等平台广泛投放投资广告，以话术诱导投资者购买他们推出的MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等加密货币，并宣称这些币种即将在国内外知名交易所上市，可迅速致富。潘男则涉嫌利用其负责的ACE交易所作为这些“欺诈币”的上架平台，借助ACE在台湾的品牌口碑，让投资者误信这些币种具有可信度。实际上，投资者买到的是“垃圾币”和“空气币”，待发现时币价已直线下跌或无法流通变现。警方指出，这是典型的利用信息落差进行的诈骗：鼓吹加密技术前景，以比特币涨幅为例夸大收益，并声称有专业团队操盘，实则让投资者血本无归。
行业警示：如何识别交易所的上币风险
ACE交易所事后声明称，案件系个别上币方2019年币种涉违法，ACE以证人身分配合调查，并强调自2023年9月新任总裁王晨桓接任后积极合规，已将争议币种下架。声明还指出“特定项目方争议及违规事件未对ACE营运造成冲击”，但此事件仍暴露出交易所上币审核的漏洞。同月另一起事件中，鸿翰创意有限公司因未完成洗钱防制申报却从事虚拟货币业务，被金管会罚款50万元并责令完成法遵声明，否则可按次连续处分。这两起案例提醒投资者：选择交易所需关注其合规历史与上币审核流程；警惕宣称“高回报稳赚”的小币种；查证项目方背景是否真实；优先选择已取得反洗钱遵法声明的平台。监管机构也在加速执法，投资者应保持清醒，避免被“暴富”话术蒙蔽。