事件经过：ACE 前负责人与合伙人被捕，14 人涉案
据台湾媒体报道，台湾知名加密货币交易平台“ACE 王牌法币加密货币交易所”前负责人潘姓男子及其合伙人林姓男子，因涉嫌违反刑法诈欺罪、洗钱防制法及银行法等，已遭警方逮捕并移送法办。新北市刑警大队于 4 日晚间在台北、新北、台中等 15 处同步搜查，包括 ACE 交易所办公据点，共逮捕林、潘等 14 人到案。
警方在林男住处查扣 1 亿 1152 万元现金，另在公司据点查扣加密货币资产折合台币约 1 亿 800 万元，合计查扣超过 2 亿元不法所得。警方初步估算，两人在三年内诈骗金额恐超过 10 亿元。
诈骗手法：利用社交媒体广告推销“垃圾币”
调查显示，林男通过 Instagram、Facebook、X 等平台大量投放投资广告，诱导投资者购买其推出的 MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT 等加密货币，并声称这些币将在国内外知名交易所上市，可迅速致富。潘男则利用 ACE 交易所的品牌信任，将这些币种作为“欺诈币”上架。新北市刑大指出，ACE 交易所利用信息差进行诈骗，宣称加密货币是前沿科技，并以比特币近年涨幅为例夸大回报，实际上投资者买到的是毫无价值的“垃圾币”和“空气币”，最终币价暴跌或无法流通。
各方回应：ACE 声明配合调查，金管会同步开罚
ACE 交易所于 4 日晚间发布声明称，案件系个别上币方在 2019 年涉及的违法情事，ACE 以证人身分配合调查。交易所强调，总裁王晨桓自 2023 年 9 月起接任后致力合规经营，对涉嫌犯罪事件全力配合查缉，并已将争议币种下架。声明指出：“特定项目方争议及违规事件，ACE 全力配合调查，并未对 ACE 营运造成任何冲击，未来更谨慎经营，努力稳坐台湾市场前三。”
此外，2024 年初台湾加密领域已发生两起事件。另一起是鸿翰创意有限公司未完成洗钱防制的法遵声明却从事虚拟货币业务，金管会于 1 月 3 日对其罚款 50 万元，并要求限期完成申报，否则将按次连续处分。金管会表示，该案由调查局和台南市警察局提供情资，鸿翰创意坦承违规事实。