案件經過：前負責人與合夥人遭移送，查扣現金及加密資產逾 2 億元
根據《自由時報》報導，台灣知名加密貨幣交易平台「ACE 王牌法幣加密貨幣交易所」前負責人潘姓男子與其合夥人林姓男子，因涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，已遭新北市刑警大隊移送法辦，連同涉案相關人士共 14 人。警方於 4 日晚間在林男家中查扣現金超過 1 億元新台幣（實際為 1 億 1152 萬元），並在 ACE 交易所據點扣回加密貨幣資產折合台幣約 1 億 800 萬元，總計查扣不法所得達 2 億餘元。警方估算，兩人三年內詐騙金額恐超過 10 億元。
辦案人員指出，林男利用 Instagram、Facebook、X 等社群媒體廣發投資廣告，以話術誘使投資者購買他們推出的 MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT 等加密貨幣，並宣稱這些幣將在國內外知名交易所上市，可迅速致富。潘男則涉嫌提供其負責的 ACE 交易所作為這些「詐欺幣」的上架平台，打著 ACE 在台灣的品牌口碑，讓投資人深信幣種可信度高。事實上，被害人買到的是「垃圾幣」與「空氣幣」，當發現時幣價早已崩跌或無法流通變現。
ACE 交易所回應：以證人身分配合調查，強調營運不受影響
ACE 王牌法幣加密貨幣交易所於 4 日晚間發出聲明，指出相關案件係因個別上幣方 2019 年幣種涉有違法情事，ACE 是以證人身分配合調查，部分媒體報導員工涉案並非事實，已去函要求更正。交易所強調，總裁王晨桓自 112 年 9 月（2023 年 9 月）接任以來，致力於合法合規，對於涉嫌犯罪事件必然全力配合查緝，並將爭議幣種下架。「特定項目方爭議及違規事件，ACE 全力配合調查，並未對 ACE 營運造成任何衝擊，未來更謹慎經營，努力穩坐台灣市場三大，並期待與用戶一起迎接牛市！」
台灣監管動態：同日金管會對鴻翰創意開罰 50 萬元
2024 年初台灣加密貨幣交易平台已接連爆出兩起事件。除 ACE 交易所案外，1 月 3 日台灣調查局發現鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制法遵聲明卻從事虛擬貨幣業務，將情資轉交金管會。金管會調查後於 3 日宣布對鴻翰創意開罰 50 萬元，要求該公司完成洗錢防制法遵聲明，否則可連續處分。金管會指出，早在 2023 年 10 月 11 日已發函要求鴻翰創意在 11 月 10 日前完成申報，但該公司未履行，事證明確，因此開罰。這顯示台灣監管機構對加密貨幣業者合規要求日益嚴格，交易所與相關業者需高度注意法規風險。