彭博社最新披露，全球最大稳定币USDT发行商Tether近期应土耳其政府请求，协助冻结涉及非法博彩与洗钱案件的巨额加密资产。截至目前，土耳其当局在相关案件中封查的加密资产总额已超过10亿美元。
Tether出手：土耳其查扣超5亿美元加密资产
今年1月30日，土耳其执法部门宣布查扣一名叫做Veysel Sahin的嫌犯名下超5亿美元的加密资产。Sahin被控运营地下赌博网站并利用加密货币洗钱。伊斯坦堡首席检察官在声明中提到，一家身份未公开的加密企业受政府委托执行了这笔资产冻结。彭博社调查进一步揭露，这家幕后企业正是Tether——其发行的USDT市值已膨胀至1850亿美元。
彭博社援引Tether CEO Paolo Ardoino的说法：“执法部门找到我们，提供相关信��，我们核实信息后，依据所在国法律采取了行动。我们与美国司法部、联邦调查局等机构合作时均遵循这一流程。”Tether方面婉拒对该案进一步评论。报道称，Sahin目前下落不明，但土耳其安纳多卢通讯社1月30日报道称“相关单位正在积极推动将其引渡回土耳其的法律程序”。
连环出击：累计冻结超10亿美元
据彭博社整理，此次遭扣押的4.6亿欧元（折合约5.44亿美元）资产，仅是土耳其近期大规模扫荡行动的其中一环。至截稿时，土耳其在相关案件中封查的加密资产总额已破10亿美元。另据土耳其电视台NTV消息，Sahin资产被冻结数日后，又一名嫌疑人因涉洗钱与地下博彩被立案，其持有的约5亿美元加密资产也被查封。目前无法确认后者是否也涉及Tether协助。
一名不愿具名的土耳其官员透露，调查人员通过层层追踪资金流动路径、拆解加密钱包关联，才锁定这些非法所得的“金融轨迹”。官员预告，针对地下博彩与非法支付体系的类似行动仍将持续。
角色转变：从被质疑到执法利器
彭博社分析，Tether正从过去饱受监管质疑的角色，逐步转型为各国政府倚重的加密犯罪���击工具。据区块分析机构Elliptic今年1月数据，截至2025年底，Tether连同主要竞争者Circle Internet Group Inc.已将近5700个钱包打入黑名单，涉及资金约25亿美元。遭冻结钱包中约四分之三持有USDT。
Elliptic亚太区加密威胁情报主管Arda Akartuna对彭博社表示：“随着加密货币合法应用及全球支付整合加速，非法使用情况也随之增多，促使稳定币发行商更积极介入干预。”
彭博社还揭露，Tether频繁向潜在投资人简报时，将其执法配合成绩作为亮点——据称该公司正以高达5000亿美元估值进行筹资。Tether官网显示，该公司已跨越62个国家、协助处理超过1800起案件，累计冻结与不法活动有关的USDT价值达34亿美元。
重返美国市场：监管关系大翻转
Tether的合作方Anchorage Digital Bank共同创办人Nathan McCauley称：“他们合作态度极为积极，在稳定币发行商中，该公司在执法机构中拥有‘公认最佳的声誉’。”Anchorage正是Tether旗下合规美元稳定币USAT的发行合作方，该代币已于今年1月下旬上架，被视为Tether重返美国市场的标志性举措。这与数年前形成鲜明对比：2018年Tether与美国监管机构交恶后几乎退出当地市场，2021年又以4100万美元代价就夸大储备金一事达成和解。随着特朗普再度入主白宫，政府对加密产业态度明显转变，去年Ardoino与数位业者受邀出席特朗普签署稳定币监管法案的仪式。
USDT仍被犯罪分子利用 监管压力未减
即便Tether积极展现合规姿态，USDT遭非法滥用的问题依然存在。今年1月9日，美国维吉尼亚州东区联邦检察官办公室起诉一名委内瑞拉籍嫌犯，指控其通过USDT清洗高达10亿美元资金。Elliptic另一份研究也显示，伊朗央行曾斥资逾5亿美元购买USDT，以缓解本币危机并规避美国制裁。
引爆本次土耳其行动的核心人物Sahin，被控领导专门为非法线上赌博网站洗钱的犯罪网络。他2017年被判10年徒刑，2023年刑满出狱，不到一个月后又再次被判21年监禁。目前其下落不明，但土耳其正推动将其引渡回国。