区块链情报公司 TRM Labs 在一份新分析中称，由 Justin Sun 持有的 HTX，在英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）对 Huobi Global S.A. 实施制裁后，正以快速周期轮换其钱包基础设施。
FCDO 于 5 月发布制裁时表示，Huobi Global S.A. 被俄罗斯的 A7 Network 用来绕过针对俄罗斯的制裁。此后，HTX 很快声称，被列入名单的 Huobi Global S.A. 与线上交易所 HTX 属于不同实体。
TRM对钱包轮换提出质疑
不过，报道指出，事情并不止于此。Huobi Global S.A. 持有 HTX 在美国的商标，而且 Huobi Global S.A. 还曾在法庭文件中表示，其拥有并运营 HTX。
在这一背景下，HTX 将原本就已存在争议的储备，转入其储备证明页面上的一个新分类“ThirdParty”。HTX 没有向 Protos 披露这一新安排背后的托管方是谁，尽管其储备证明页面写道，用户应直接联系第三方托管方核验储备。
TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 将这种行为描述为，HTX“每隔几个小时就更换一次钱包”，以便始终领先于建立在静态名单上的筛查机制。
HTX回应称属例行安全操作
对于上述说法，HTX 对 The Block 表示，这些做法反映的是平台出于安全驱动的例行运营操作，而这在整个行业都很常见。HTX 还表示，坚决反对任何暗示并非如此的表述。
TRM与Sun相关实体另有合作
报道还提到，TRM Labs 与 Sun 相关实体在其他项目上也存在合作。TRM Labs 是所谓 T3 Financial Crime Unit 的参与方之一。该合作由 TRM Labs、Sun 创立的 TRON，以及 Tether 共同组成，设立目的为打击与 TRON 区块链上 USDT 使用相关的非法活动。
这篇报道最初由 Protos 发布，标题为《TRM claims HTX is rotating wallets to stay ahead of screening》。