区块链安全公司Blocksec近日披露了一个涉及TRON链上USDT的庞大庞氏骗局，涉案金额高达16亿美元。该骗局通过一个伪装成香港健康科技公司的平台Verily HK运作，利用USDT在TRON上的高效转账特性，在16个月内转移了巨额资金。部分资金最终流向了与柬埔寨Huione集团相关的地址，该集团此前已被多次关联到洗钱和黑客活动。
骗局运作机制：冒充合法企业
Verily HK试图模仿Alphabet旗下专注于人工智能健康科技的Verily Life Sciences公司。其声称的业务包括AI健康技术、大数据分析和医疗设备。然而，实际上这是一个典型的庞氏骗局，通过新投资者的资金支付早期投资者的回报。一名受害者的投诉揭示了存款和支付地址，使Blocksec能够追踪资金流向。
Blocksec追踪了多个层次的关联钱包，这些钱包承担了不同的功能：收集资金、中转地址、支付渠道以及一个共同的交易所清算点。在16个月期间（2024年10月至2026年2月），至少使用了15个收集地址，分为八个不同代次。随着时间的推移，这些地址处理的资金量逐月增长，最后一代钱包在不到四个月内就转移了9亿美元。值得注意的是，部分转账可能是内部循环，并非全部是直接从用户处吸收的资金。
资金流向：Huione集团扮演角色
链上数据显示，部分资金流向了与Huione集团关联的地址。Huione是一家柬埔寨托管服务公司，此前已被曝光多次参与加密黑客和诈骗的洗钱活动。在此次骗局中，大约460万美元直接汇入了Huione的两个地址，另有小额存款。这进一步证实了Huione集团是洗钱链中的关键节点。
尽管USDT在TRON上的供应量已经超过860亿枚，持有钱包超过7300万个，每日交易量约3400万笔，其中约1.5万笔交易金额超过100万美元，但监管仍然有限。此前只有少数地址被冻结。此次事件再次引发对TRON USDT被滥用于非法活动的担忧。
市场影响分析
该事件可能对USDT在TRON上的使用产生负面情绪。虽然TRON链因其低费用和高速度吸引了大量稳定币用户，但从庞氏骗局到暗网交易，该网络一直难以摆脱非法活动的阴影。投资者和监管机构可能会更加关注Tether的合规措施，以及TRON网络的反洗钱能力。短期内，USDT在TRON上的流动性可能面临压力，但长期来看，如果Tether加强冻结和监控，可能会提升其可信度。
对于加密货币市场整体而言，此事件再次强调了链上分析的重要性。Blocksec等安全公司的追踪能力有助于打击犯罪，但也提醒用户需谨慎对待高回报的“投资”平台。Huione集团的相关地址可能会被更多交易所列入黑名单，进一步影响其洗钱通道。