乌克兰警方捣毁加密货币诈骗网络，每月盗取高达百万美元

诈骗手法：虚假投资平台与“钱包盗取器”

乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站，在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包，并将受害者踢出平台。

涉案规模与受害者群体

调查人员目前已确认62名受害者，涉案人员超过46名乌克兰公民。该网络每月窃取的资金最高可达100万美元。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方表示，平台显示的虚假盈利是骗局的一部分，运营者手动创建交易并调整用户账户余额，营造投资增长的假象。除加密货币外，平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。

组织架构与警方行动

该网络的主要组织者是一名25岁的IT专家，招募了超过46名乌克兰公民，在基辅及周边地区运营多个办公室，成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备，并获取了存储在那里的数据库，其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。随后，乌克兰警方与SBU在基辅及周边地区执行了34次搜查，查获超过100台电脑、100余部手机、79张SIM卡、文件、现金及15辆车。