美国司法部（DOJ）近日对三名涉嫌参与一起规模高达18.9亿美元加密货币投资骗局的个人提起刑事诉讼。该骗局名为HyperFund（亦曾称HyperCapital、HyperNation、HyperVerse等），通过虚假承诺高额回报，从全球投资者手中骗取巨额资金。
案件细节：虚假的“挖矿”收益
根据DOJ于2024年1月29日发布的新闻稿，三名被告分别为居住在阿联酋的澳大利亚人Sam Lee（HyperFund联合创始人），以及美国公民Rodney Burton和Brenda Chunga（项目推广者）。从2020年6月至2022年11月期间，他们向投资者宣传称，只要购买HyperFund会员套餐，就能获得每日0.5%至1%的被动收益，并承诺最终可使初始投资翻倍或三倍。被告声称部分收益来自HyperFund“大规模加密货币挖矿业务”的收入，但司法部指出，这类挖矿业务根本不存在。
2021年7月，该项目开始出现兑付困难，并阻止投资者提现，最终崩盘。美国马里兰州地区检察官Erek L. Barron在声明中表示：“所涉欺诈规模令人震惊。无论是加密货币欺诈还是其他金融欺诈，如果听起来好得不像真的，那很可能就是假的。”三名被告分别面临指控：Lee和Chunga被控一项共谋证券欺诈和电信欺诈罪，Burton被控无证经营资金传输业务。Chunga已认罪，但三人若被定罪，每人均可能面临最高五年监禁。
SEC补充指控：假CEO与奢侈消费
与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也对Lee和Chunga提起民事诉讼，指控其经营金字塔式和庞氏骗局。SEC称，Chunga从HyperFund平台和投资者处直接获得了370万美元，这些资金被用于购买奢侈品服装、包包、珠宝，以及在马里兰州购买住宅、在迪拜购买公寓和一辆宝马汽车。更令人震惊的是，HyperFund在更名为HyperVerse后，甚至虚构了一名CEO——Steven Reece Lewis，此人实际上是曼谷的一名付费演员兼电视主持人。SEC要求追缴非法所得、支付判决前利息和民事罚款。Chunga已同意和解，愿意支付法院确定的罚款并接受特定行为禁令。
市场影响与监管警示
此案再次暴露了加密货币领域投资诈骗的严重性。HyperFund的运作模式与传统庞氏骗局如出一辙：用新投资者的资金支付老投资者的“收益”，一旦新资金流入不足便迅速崩盘。值得注意的是，该骗局持续两年多，涉案金额近19亿美元，波及全球投资者，凸显出跨境监管合作的难度。司法部与SEC的联合行动表明，美国监管机构正在加大力度打击加密货币领域的欺诈行为。对加密货币市场而言，此类案件虽然短期可能引发投资者对项目的信任危机，但长期来看，严厉执法有助于净化行业生态，推动合规发展。投资者应警惕任何承诺“高额固定回报”的加密货币项目，尤其是在缺乏透明运营信息的情况下。