2024年1月29日，美国司法部（DOJ）宣布对三名涉嫌参与一起涉及18.9亿美元加密货币诈骗案的嫌疑人提起刑事诉讼。该案涉及名为HyperFund（又称HyperCapital、HyperNation、HyperVerse、HyperTech）的非法投资计划，主谋Sam Lee为居住在阿联酋的澳大利亚公民，同伙Rodney Burton和Brenda Chunga为美国公民，分别被控合谋证券欺诈、电汇欺诈及无证经营汇款业务。
惊天骗局：虚假挖矿与高额返利承诺
根据DOJ的起诉书，2020年6月至2022年11月期间，Sam Lee及其同伙向投资者宣称，购买HyperFund会员套餐即可获得0.5%至1%的每日被动收益，并承诺在短时间内使投资翻倍或增至三倍。为增强可信度，他们声称部分收益来自HyperFund“大规模加密货币挖矿业务”的收入，但检方指出这些挖矿业务根本不存在。
随着时间推移，HyperFund在2021年7月开始限制投资者提现，引起广泛怀疑。美国马里兰州地区检察官Erek L. Barron在声明中强调：“无论加密货币欺诈还是其他金融欺诈，如果听起来好得不像真的，那很可能就是骗局。我们将与执法伙伴一起追究肇事者的责任。”
目前，Sam Lee和Brenda Chunga被控一项合谋证券欺诈和电汇欺诈罪，Rodney Burton被控无证经营汇款业务。尽管Chunga已认罪，但三人若被定罪，各面临最高5年监禁。
SEC民事指控：佣金的奢侈品消费与假CEO闹剧
与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也对Lee和Chunga提起了民事诉讼。SEC指控HyperFund本质上是一个金字塔式庞氏骗局，Chunga通过该平台及直接向投资者筹集资金共获得370万美元佣金。她将这些不义之财挥霍在奢侈品服装、手袋、珠宝上，还在美国马里兰州购置房产、在迪拜购买公寓，并购买了宝马轿车。
更具戏剧性的是，当HyperFund更名为HyperVerse后，他们竟雇佣了一名居住在泰国曼谷的电视主持人Steven Reece Lewis来扮演虚构的CEO。这名付费演员在宣传视频中侃侃而谈，但完全没有相关从业背景。SEC寻求追缴非法所得、判决前利息及民事罚款，Chunga已同意和解并接受法院决定的罚没金额。
市场影响与行业警示
此次案件再次揭示了加密货币领域庞氏骗局的典型手法：利用高额返利、虚假挖矿、匿名创始人和包装出来的“专业团队”来吸引投资者。HyperFund受害投资者遍布全球，损失惨重。市场分析人士指出，尽管加密市场逐步走向合规，但类似骗局仍层出不穷，投资者需警惕承诺稳定高回报的项目，尤其是那些无法验证实际业务模式的平台。
监管机构正加强跨境协作，此次DOJ与SEC的联合行动表明美国对加密货币欺诈的打击力度进一步升级。该案也可能促使其他国家加强对加密投资计划的审查，尤其是针对在阿联酋等司法管辖区注册的项目。对于整个行业而言，此案是一个严厉的警示：缺乏透明度和监管的加密投资产品依然面临巨大法律风险，投资者教育刻不容缓。