美国司法部（DOJ）于7月5日宣布，其诈骗中心打击工作组（Scam Center Strike Force）在针对美国公民的投资诈骗行动中，成功冻结了超过7.01亿美元的加密货币。这是该工作组自成立以来最大规模的资金扣押行动之一，凸显了美国政府打击加密领域金融犯罪的决心。
行动细节：Telegram频道被查，500余假网站下线
据美国哥伦比亚特区检察官办公室透露，此次冻结行动通过加密货币交易所的主动配合以及法律程序实现“限制”（restrained）。工作组不仅扣押了资金，还查封了一个用于在柬埔寨招募加密货币诈骗中心员工的Telegram频道，并下架了至少503个虚假投资网站——这些网站诱骗受害者存入加密货币，现已被替换为执法部门查封通告页面。
同时，针对两名中国籍公民黄兴山（Huang Xingshan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie）的刑事指控和逮捕令也被公开。二人被控管理缅甸“顺达大院”（Shunda compound）内的加密货币投资诈骗团伙，该据点已于2025年11月被克伦民族解放军占领。美国国务院还悬赏1000万美元，征集破坏缅甸“泰昌”诈骗中心网络的信息。
国际合作：新加坡警方与交易所联手止损286万美元
此次打击并非美国单打独斗。新加坡警察部队反诈骗中心和网络调查分局于同日宣布，在3月16日至4月15日为期一个月的行动中，通过与Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve等加密交易所，以及TRM Labs和Chainalysis等区块链分析公司合作，成功阻止了超过286万美元的潜在损失。警方进行了90多次直接干预，通过电话和当面联系诈骗受害者，避免其进一步损失。
新加坡警方表示：“行动的成功源于警方与参与加密货币交易所之间的快速信息交换，从而能够迅速识别受害者并立即干预。” 这一模式为全球执法机构提供了可复制的范本。
市场影响分析：监管加码或重塑行业生态
此次冻结的7.01亿美元加密货币规模庞大，直接关联到特朗普政府此前签署的行政命令——该命令通过没收的加密货币建立战略比特币储备和数字资产储备。市场分析人士指出，此类强力执法行动在短期内可能引发部分投资者的恐慌情绪，导致比特币等主流加密货币价格出现波动。然而，从长期看，清除诈骗项目、追回受害者资金有助于提升行业信誉，吸引传统机构合规入场。
值得注意的是，美国联邦调查局（FBI）4月报告显示，2025年全年收到超过100万起网络犯罪投诉，涉及损失约210亿美元。加密货币投资诈骗在其中占比显著，此次司法部行动正是对这一严峻形势的回应。随着各国加强跨境合作，利用区块链分析工具追踪资金流向，诈骗团伙的生存空间将进一步被压缩。
专家警告，投资者应警惕高收益承诺的“杀猪盘”骗局，并选择受监管的交易所进行交易。执法部门的“闪电战”虽能打击现有黑产，但防范意识仍是抵御诈骗的第一道防线。