美国司法部（DOJ）于7月6日宣布，已没收约127,271枚比特币（$BTC），按当前市场价格估值约140亿美元。这一行动被司法部称为其历史上最大规模的加密货币没收案。没收的比特币源自一项针对柬埔寨运营的庞大加密货币诈骗网络的调查，涉及强迫劳动和洗钱。
历史性没收行动
美国纽约东区联邦检察官办公室与司法部国家安全局在官方声明中表示，已对37岁的企业家陈志（Chen Zhi，又名“Vincent”）提起民事没收起诉。陈志是总部位于柬埔寨的跨国集团Prince Holding Group创始人，已放弃中国国籍。他被指控合谋实施电信欺诈和洗钱，若罪名成立，最高面临40年监禁。
司法部称，这些比特币由陈志控制，存储于非托管钱包，私钥由其持有。没收后，这些资产已转入美国政府监管。目前陈志在逃，当局呼吁公众提供线索。
“杀猪盘”诈骗网络细节
根据司法部声明，自2015年左右起，陈志与Prince Group高管领导了亚洲最大的跨国有组织犯罪集团之一，在柬埔寨运营至少10个诈骗园区。这些园区被描述为“强迫劳动集中营”，数百名工人被贩卖至此处，被迫执行基于社会工程的欺诈计划——俗称“杀猪盘”。诈骗者通过即时通讯或社交媒体联系受害者，建立信任后诱使其投资虚假加密货币项目，全球窃取数十亿美元，包括美国受害者。
这些诈骗园区如同监狱，设有高墙、铁丝网和集体宿舍，工人遭受暴力威胁，包括殴打和酷刑。陈志直接参与管理，记录利润，并就如何对待“惹麻烦者”进行沟通。被盗资金通过复杂的加密货币洗钱技术（如“喷洒”和“漏斗”）转移，并流向集团合法业务，包括在线赌博和加密货币挖矿。部分收益用于购买奢侈品，如手表、游艇、私人飞机和一幅在纽约拍卖会上购得的毕加索画作。
美国与英国协同制裁
与此同时，美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）对与Prince Group相关的146个目标实施制裁，将该集团列为跨国有组织犯罪组织。英国也采取了类似的制裁措施。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“跨国欺诈的迅速增长已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内被抹去。财政部正在采取行动，保护美国人免受外国诈骗者的侵害。”
此次调查涉及联邦调查局（FBI）、缉毒局（DEA）和国务院，并得到英国和马恩岛的国际协助。
美国比特币储备膨胀
此次没收使美国政府的比特币持有量大幅增加。根据区块链数据平台Arkham Intelligence的估算，加上此前持有的约197,354枚比特币，美国政府目前总计持有超过324,625枚比特币，价值超过360亿美元。这构成了美国总统特朗普今年通过行政命令设立的国家比特币战略储备。贝森特曾在8月澄清，美国政府不会为储备额外购买比特币。
此次没收的比特币价值接近此前储备总量的60%，显著改变了美国政府的加密资产组合。市场参与者正密切关注这些比特币的后续处理方式，是否会像往常一样通过拍卖或场外交易出售，可能对市场流动性产生重大影响。
市场影响分析
大规模比特币没收通常引发市场对政府抛售的担忧。然而，美国政府此前对没收的比特币多采用分批拍卖模式，以尽量减少市场冲击。例如，从丝绸之路案查获的约5万枚比特币通过多次拍卖完成出售，未引发明显价格暴跌。但此次规模远超以往——127,271枚比特币占当前流通供应量的约0.65%，若在短期内集中出售，可能对价格造成压力。
不过，考虑到美国政府的战略储备定位，以及目前尚未公布处置计划，市场短期内更多表现为情绪波动。消息公布后，比特币价格在约110,000美元附近窄幅震荡，未出现剧烈波动。分析师认为，政府倾向于将没收资产作为储备资产而非立即变现，这有助于缓解抛售恐慌。此外，该事件强化了比特币作为全球价值储藏手段的地位，因其被政府机构大规模持有和没收，反而凸显了其所有权透明、不可篡改的特性。
长期来看，美国比特币储备的迅速扩大可能影响政策方向。若政府选择长期持有，将减少市场流通量，对价格构成支撑；反之，若逐步出售，则需关注分阶段的执行方案。目前并无迹象表明美国政府会立即出售这些比特币。
综上所述，此次没收是美国执法机构打击加密货币犯罪的里程碑式事件，同时也意外提升了美国政府的比特币储备规模。市场短期反应有限，但长期影响取决于后续处置政策。
文章编译自CryptoComLearn，编辑Hannah Pérez。本文不构成投资建议，加密货币投资风险极高，请谨慎决策。