美国政府近期加大了对跨境加密诈骗的打击力度。美国联邦检察官 Jeanine Ferris Pirro 表示，联邦当局已经冻结并查扣了超过 5.8 亿美元的加密货币，这些资产与东南亚诈骗网络有关。按官方说法，这是美国针对跨境加密欺诈行动的一次明显升级。
这批资金由美国司法部的“Scam Center Strike Force（诈骗中心打击特遣队）”完成限制和查扣。该特遣队成立于 11 月，任务是打击与中国跨国犯罪组织相关的加密投资诈骗和情感操控类骗局。美国官方认为，这类网络长期利用社交媒体和短信接触美国受害者，每年卷走的资金以十亿美元计。
执法部门称，近期估算显示，美国民众每年因此类骗局遭受的损失接近 100 亿美元。Pirro 在声明中说，仅仅 3 个月内，执法部门就已经在冻结、查扣和没收程序中，锁定了价值超过 5.78 亿美元的加密资产。她还表示，办公室将通过法院推进没收程序，并争取把追回的资金返还给受害者。
“杀猪盘”如何运作，为什么常与加密货币绑定
美国执法机构把这类骗局描述为“pig butchering”，中文通常称“杀猪盘”。这类诈骗并不是一开始就让受害者转账，而是先建立信任关系。骗子会在社交平台、聊天软件或短信中与受害者长期互动，营造投资导师、恋爱对象或成功交易者的人设，等对方放下戒心后，再把其引导到所谓的高收益加密投资项目中。
受害者往往会被要求先购买正规数字资产，再把币转入一个看起来像交易平台、实则由诈骗团伙控制的假网站或假 App。表面上，账户内可能会显示“盈利”；但一旦受害者尝试提现，平台就会以税费、保证金、风控审核等名义继续索要资金，直到受害者彻底无法取回资产。
美方还指出，这些诈骗行动通常在东南亚部分地区的封闭园区内运作，包括缅甸、柬埔寨和老挝。一些园区安保严密，甚至带有半军事化管理特征。更严重的是，美国官员称，园区内部分从业者本身也是人口贩运受害者，他们在暴力威胁下被迫参与诈骗活动。在某些地区，诈骗产业产生的收入甚至已占到当地经济产出的相当大比例。
美国如何追查这笔钱：盯住链上转移、交易所与套现出口
“诈骗中心打击特遣队”的重点，不只是抓低层执行者，而是顺着资金流锁定犯罪网络中的核心人物，包括组织者、洗钱者和负责转移赃款的关键中介。对执法机构来说，链上交易虽然跨境快、层层跳转复杂，但也留下了公开可追踪的记录，这使得资金路径分析成为查案的重要抓手。
调查人员正在追踪这些资金如何在区块链地址、交易所账户和不同钱包之间流动，目标是尽快识别“cash-out points”，也就是赃款最终出金、变现的关键出口。一旦在交易所或托管服务处发现可疑资产，执法机构就会尝试在资金进一步分散前冻结相关账户和钱包。
此次行动由多个美国部门协同推进，包括哥伦比亚特区联邦检察官办公室、美国司法部多个业务部门，以及 FBI、美国特勤局和美国国税局刑事调查部门。罗得岛联邦检察官办公室和华盛顿州西区联邦检察官办公室也参与其中。美国司法部表示，后续会继续打击这些诈骗网络背后的基础设施、资金通道以及领导层结构，而不是只处理个别案件。
加密犯罪规模继续扩大：2025 年非法流入至少 1540 亿美元
除了这起东南亚诈骗相关查扣案，文中还引用了 Chainalysis 的一组更宏观数据。报告显示，2025 年流入非法加密地址的资金至少达到 1540 亿美元，同比增长 162%。这说明，加密犯罪问题并不只局限于零散诈骗，而是已经与制裁规避、洗钱和地缘政治风险紧密交织。
Chainalysis 认为，这一轮增长中，受到制裁的实体是主要推动因素。俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家行为体扮演了突出的角色，它们利用区块链基础设施进行制裁规避、资金清洗以及大规模盗窃活动。也就是说，链上非法活动已不仅是单纯的金融诈骗问题，也越来越多地被纳入国家安全和跨境执法的框架中。
报告还指出，稳定币占到非法交易总量的 84%。这背后的逻辑并不复杂：稳定币流动性强、跨平台转移方便、结算速度快，又更容易与场外网络和跨境支付通道结合，因此在洗钱、诈骗结算和资产搬运中被广泛使用。与此同时，报告提到，中国洗钱网络正在扩张，并提供“laundering-as-a-service（洗钱即服务）”以及更完整的非法基础设施支持。
当然，从整体市场看，非法活动仍然不到全部加密交易量的 1%。但美国执法部门和链上分析机构都在强调，问题不在占比，而在绝对规模、跨境扩散速度，以及其背后的组织化程度。对监管者、执法机构和国家安全部门来说，这类活动带来的风险正在持续上升。
从这次超过 5.8 亿美元资产被冻结和查扣的案例看，一个趋势已经很明确：围绕加密诈骗的打击，正从“事后追责”走向“链上追踪 + 跨部门协作 + 前置冻结”。对普通用户而言，最现实的警示依然是那条老规则——凡是先谈感情、再引导买币、最后让你把资产转入陌生平台的，大概率都不是投资，而是骗局。