美国司法部（DOJ）于本周二宣布，成功没收了约127,271枚比特币，按当前市场价格计算价值约140亿美元，创下该机构历史上最大规模的加密货币没收纪录。这些比特币源自一起针对柬埔寨跨国诈骗网络的调查，该网络涉及强制劳动、洗钱和被称为“杀猪盘”的加密骗局。
案件背景：柬埔寨诈骗帝国
根据司法部发布的官方声明，此次没收行动针对的是37岁商人陈志（Chen Zhi，又名Vincent），他是总部位于柬埔寨的跨国集团Prince Holding Group的创始人。陈志已放弃中国国籍，目前面临共谋实施电信诈骗和洗钱的指控，若罪名成立，最高可判处40年监禁。他目前仍在逃。
调查显示，自2015年左右起，陈志及王子集团高管在柬埔寨运营着至少10个诈骗园区，这些园区被描述为“强制劳动综合体”。数百名工人被贩卖至此，被迫从事基于社交工程诈骗的“杀猪盘”活动——骗子通过短信或社交媒体建立信任，诱骗受害者投资虚假加密货币平台。该团伙在全球范围内骗取了数十亿美元，包括美国受害者。
园区内设有高墙、铁丝网和集体宿舍，工人遭受暴力威胁、殴打甚至酷刑。陈志本人参与管理，记录利润并讨论如何对“制造麻烦”者使用暴力。诈骗所得通过“喷洒”和“漏斗”等复杂的加密货币洗钱技术清洗，并流入集团的合法业务，包括在线赌博和加密货币挖矿。部分利润用于购买奢侈品，如手表、游艇、私人飞机以及一幅在纽约拍卖会上购得的毕加索画作。
制裁与执法协作
与此同时，美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）对与王子集团相关的146个目标实施制裁，并将该集团指定为跨国犯罪组织。英国也对相关实体采取了类似措施。财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗的迅速蔓延使美国公民损失了数十亿美元，一生的积蓄瞬间蒸发。财政部正在采取行动保护美国人，打击外国诈骗者。”
此次调查涉及联邦调查局、缉毒局和国务院，并得到英国和马恩岛的国际协助。
对美国政府比特币储备的影响
本次没收的比特币来自陈志持有的非托管钱包，私钥已被政府控制。这使得美国政府持有的比特币总量飙升至324,625枚，按当前价格计算总价值超过360亿美元，进一步巩固了美国作为全球最大主权比特币持有者的地位。此前，美国政府钱包中约有197,354枚比特币（约230亿美元），这些资产构成了总统特朗普今年通过行政命令建立的国家比特币战略储备。贝森特曾在8月明确表示，美国不会为这一储备额外购买比特币。
市场影响分析
历史性的没收消息短期内可能引发市场对美国政府抛售比特币的担忧，类似此前政府拍卖丝绸之路比特币时引发的价格波动。然而，由于这些比特币已被纳入战略储备，且政府尚未透露出售计划，即刻的抛售压力有限。长期来看，此案凸显了加密货币在跨国犯罪中的使用以及监管机构打击此类活动的能力，可能促使更严格的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）政策出台。对于投资者而言，这既是对加密货币匿名性风险的警示，也验证了区块链可追溯性在执法中的价值。