美国对东南亚跨境诈骗网络的打击再次升级。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于周四宣布，对柬埔寨参议员Kok An及其他28名个人实施制裁，理由是这些人员涉嫌在柬埔寨境内运营诈骗中心，并通过所谓的“杀猪盘”模式 targeting 受害者，造成大规模资金损失。
根据美国财政部公告，这类诈骗中心主要针对包括美国公民在内的受害者实施长期欺诈，相关骗局已从美国民众手中卷走数十亿美元。所谓“杀猪盘”，通常是指诈骗者通过数月甚至数年的时间，与受害者建立信任关系，包装成朋友、商业伙伴或恋爱对象，再以投资机会等名义诱导其持续转账，最终完成资金骗取。
美国将东南亚诈骗中心列为重点打击对象
除制裁措施外，美国司法部下属的诈骗中心打击工作组（Scam Center Strike Force）也同步披露执法进展，宣布查封一个与人口贩运有关的社交媒体平台，并扣押503个与加密诈骗相关的欺诈网站域名。美国财政部表示，该工作组已协调执法人员与检察官，对最严重的诈骗中心及其幕后操控者展开调查、打击与起诉，重点区域包括缅甸、柬埔寨和老挝。
从政策信号看，美国已将东南亚诈骗产业链视作跨境金融犯罪和国家执法协作的重要议题。与以往仅聚焦单一骗局不同，当前监管与司法行动更强调对诈骗中心、域名基础设施、洗钱路径以及组织者个人责任的系统性追责。这意味着，未来相关打击措施可能继续向更广泛的协助者、支付渠道和技术基础设施延伸。
“杀猪盘”如何借助加密平台实施欺诈
此类骗局之所以在近年频繁与加密货币联系在一起，一个重要原因在于诈骗者往往会伪造“正规交易平台”或“数字资产投资网站”，再通过社交媒体和即时通讯工具向受害者推广。受害者在信任建立后，被引导向这些虚假平台充值资金，误以为自己在进行真实投资；而当其试图提现时，往往会遭遇拖延、冻结，甚至被要求继续补仓。
素材援引Chainalysis数据指出，2020年至2025年间，“杀猪盘”诈骗的日均资金流入持续存在，显示该模式已形成较成熟的犯罪链条。与此同时，非法资金流向的目的平台也呈现出较强的隐蔽性和跨平台特征，使受害者在追回资金方面面临更高难度。
美国财政部估算，仅在一年时间内，基于东南亚地区的诈骗活动就导致美国民众损失至少100亿美元。这一数字不仅反映出诈骗规模庞大，也说明此类犯罪已超出传统网络骗局范畴，演变为涉及人口贩运、跨境洗钱、虚假科技平台和数字资产转移的复合型黑产。
司法案例释放强烈震慑信号
在制裁与资产查封之外，美国司法系统近期也对相关主犯作出重判。2026年2月，美国加州联邦法院判处Daren Li20年监禁，并附加3年监督释放，原因是其参与实施“杀猪盘”及其他诈骗活动。
根据美国司法部披露，Li与至少8名同伙创建了多个伪装成合法加密交易平台和交易所的欺诈网站，并通过社交媒体与消息应用向用户营销。一旦受害者建立信任并开始转账，这些资金就会被引导进入虚假的交易系统。美国司法部称，Li及其团伙通过这类平台共骗取受害者资金7300万美元。
这一判决表明，美国执法部门正在形成从行政制裁、基础设施查封到刑事判刑的完整打击链条。对于加密行业而言，这类案件也再次提醒市场，平台外观“专业”、收益承诺“稳定”、客服互动“真实”并不意味着项目具备合法性，投资者仍需对陌生社交关系导流的交易入口保持高度警惕。
对加密市场和用户安全的影响
从市场层面看，OFAC此次制裁虽然并非直接针对主流加密资产或大型交易平台，但其影响可能体现在两个方面。首先，合规平台、支付服务商以及链上风控机构，预计将进一步加强对东南亚高风险地址、可疑域名和关联实体的筛查；其次，监管机构对“社交引流+虚假交易平台+加密转账”模式的聚焦，可能推动更多国家强化相关反洗钱和用户身份识别措施。
对普通投资者而言，风险提示同样明确。数据显示，2026年第一季度，诈骗和黑客事件造成的总损失已达到4.82亿美元。在这一背景下，任何通过社交媒体、聊天软件或婚恋关系引导至“专属投资平台”的行为，都应被视为高风险信号。用户在进行数字资产投资前，应核验平台资质、避免向陌生地址转账，并警惕所谓“高收益、低风险、导师带单”的诱导话术。
总体来看，美国此次针对柬埔寨相关人员的制裁，不只是单一执法动作，更是其持续围剿东南亚诈骗中心的一部分。随着监管、司法与链上追踪工具的联动加强，跨境“杀猪盘”网络面临的政策压力将持续上升，而合规与安全，也将继续成为加密行业不可回避的核心议题。