美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）近日再次向币安（Binance）发出质询，指控该交易所可能就其在伊朗的交易规模向国会提供“虚假或误导性信息”。此前币安声称，去年与四家伊朗交易所的直接交易总额不超过11万美元，但《财富》与《纽约时报》的调查却追踪到17亿美元的资金从币安关联账户流向伊朗相关实体。
11万美元 vs 17亿美元：数据矛盾升级
布卢门撒尔在信中明确表达了对币安先前回复的疑虑。币安曾在3月6日回应称，媒体指控“明显虚假、缺乏可信证据且构成诽谤”，并强调其已通过中介机构限制对伊朗钱包地址的间接暴露。然而，调查报道指出，币安平台上存在多个高净值VIP账户，其中一名79岁中国居民通过USDT将4.39亿美元资金转移到外部钱包，该钱包随后将大部分资金转入被标记为“与伊朗有关联”的中介集群（Entity A）。Entity A据称与伊朗最大交易所Nobitex及伊斯兰革命卫队（IRGC）和胡塞武装钱包有金融联系。
更令人担忧的是，报道还显示币安内部将某些账户标记为“请勿屏蔽，内部账户”（Don’t block. Internal accounts）。一名直接向Entity A发送加密货币费用的伊朗国民，此前已出现在联合国安理会关于伊朗和朝鲜走私活动的报告中。
参议员要求两周内提供完整记录
布卢门撒尔在信中列出了详细的时间线：币安在收到执法部门关于Hexa Whale的通知后两个月才做出回应，又过了两个月才移除该实体；而Blessed Trust在被警告涉嫌恐怖融资后，至少在币安平台上存在了五个月。参议员现在要求币安提供确切的日期，包括这些实体开设账户、开始转账、收到币安员工内部标记以及向美国执法部门提交可疑活动报告的具体时间。此外，参议员还质疑币安是否自2025年1月以来“移除、削弱或放松了任何合规政策”。
这封最新的信函是今年针对币安发起的第三次重大升级调查。布卢门撒尔在2月24日的首次信中已将币安称为“惯犯”。此前，11名参议院民主党人敦促财政部和司法部展开调查，而《华尔街日报》报道称司法部已启动关于伊朗利用币安逃避制裁的调查。币安则反过来起诉《华尔街日报》诽谤。
政治背景与市场影响
值得注意的是，币安创始人赵长鹏（CZ）于2025年10月在承认违反《银行保密法》罪名后获得特朗普总统赦免，美国证交会（SEC）也在2025年自愿撤回了对币安的诉讼。随后，币安成为特朗普家族加密项目World Liberty Financial的“关键引擎”——布卢门撒尔指出，该项目绝大多数USDT稳定币都存放在币安账户内。阿布扎比MGX通过USDT完成了对币安的20亿美元投资。
在监管与政治双重压力下，币安发行的BNB代币价格年内已下跌31%。尽管币安股票未公开交易，但市场情绪明显承压。参议员布卢门撒尔要求币安CEO滕理查德在4月14日前做出正式回应，外界普遍关注币安是否能够提供令国会信服的证据，或是否会面临进一步的法律与制裁风险。