据 Cointelegraph 报道，Tether 旗下稳定币 USDT 卷入一笔失败的委内瑞拉石油交易，导致波兰国有能源巨头 Orlen 损失约 2.3 亿美元。
交易发生于 2023 年底
报道显示，2023 年底，委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 为规避美国金融制裁，开始要求部分款项以 USDT 支付。
2023 年 11 月，Orlen 旗下贸易子公司 Orlen Trading Switzerland 前高管 Samer Awad 牵头向 PDVSA 采购 600 万桶委内瑞拉原油。12 月 4 日，Orlen 将 2.3 亿美元预付款汇给迪拜卖方 Hannon International Middle East。
资金经多层中介转换为 USDT
在收到预付款后，Hannon International Middle East 通过多家加密货币经纪商和中间人换取 USDT，但大部分资金在层层转账中不知所踪。最终，Orlen 仅收到约 2900 万美元的原油，随后终止了合同。
资金流向信息显示，Hannon 曾以 40 万美元佣金换取 8000 万美元 USDT，并向 Horizon Global 汇出 1.35 亿美元，但其称仅收到 8500 万美元 USDT。
后续调查已启动
2024 年 1 月，Hannon 员工向加拉加斯经纪商交付了两个 U 盘，内部分别装有 6000 万美元和 5000 万美元的 USDT。
2025 年 1 月，华沙地区检察官办公室宣布对相关石油合同展开调查，涉及损失约 3.78 亿美元。
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