据知名链上侦探ZachXBT透露，阿联酋当局近日逮捕了去中心化金融协议WhiteRock Finance的创始人Ildar Ilham，指控其与争议性平台ZKasino的3000万美元欺诈案有直接关联。消息公布后，WhiteRock的原生代币WHITE价格在数小时内从0.0006582美元暴跌至0.0003909美元，跌幅接近40%。截至发稿时，WHITE暂报0.0004438美元。
ZKasino骗局余波：创始人被捕引市场震动
ZKasino于2024年4月上线，曾承诺向用户发放丰厚的空投奖励。然而一年多过去，众多投资者至今未收到任何回报或空投代币。调查指出，该平台通过募资活动从不知情用户手中骗取了约3000万美元，而Ilham的WhiteRock Finance正是ZKasino的募资关联方。此前，荷兰当局已在2024年4月逮捕了另一名涉案嫌疑人——加密货币人物Elham Nourzai，针对ZKasino的刑事调查正在持续扩大。据悉，Ilham目前正面临从阿联酋引渡至荷兰的程序，而另一名涉案人员Lior Ben Zakan尚未被正式逮捕。
美国严打勒索软件支付内鬼
与此同时，美国司法部对芝加哥加密支付公司DigitalMint的一名前雇员展开刑事调查。该雇员被指控与勒索软件团伙秘密勾结，从加密货币赎金支付中牟取回扣。DigitalMint总裁Marc Grens表示，公司在获悉指控后立即解雇了该员工，并全力配合执法部门调查。Grens强调，DigitalMint本身并非调查目标，公司已及时通知受影响的客户并保护运营。值得注意的是，根据网络安全公司Coveware 2025年2月的报告，2024年第四季度仅有25%的企业支付了赎金，较2019年初的85%大幅下降。这一趋势得益于网络安全改善、备份协议强化以及监管机构对勒索软件团伙的持续打击。本周，美国财政部还对俄罗斯背景的Aeza Group及其关联加密钱包实施了制裁，指控其托管勒索软件工具和恶意软件。
Tornado Cash联合创始人Roman Storm庭审在即
加密货币混币器Tornado Cash联合创始人Roman Storm将于2026年7月14日在纽约南区联邦法院接受刑事审判。他在近期接受采访时表示，其法律团队将直面关于他个人从Tornado Cash非法资金中获利的指控，但未确认是否出庭作证。Storm于2023年被起诉，罪名包括洗钱、经营无牌汇款业务以及违反制裁法规。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）此前制裁了与Tornado Cash相关的地址，指控其协助朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱。Storm获得加密社区的广泛支持，以太坊联合创始人Vitalik Buterin、Paradigm合伙人Matt Huang以及以太坊基金会等已为其法律辩护基金筹集超过75万美元。Storm在采访中坦言案件带来的精神压力，并表示需要时间恢复对常识与正义的信念。