由特朗普家族支持的 DeFi（去中心化金融）项目 World Liberty Financial（WLFI），因合作伙伴 AB Network 遭调查报道点名，卷入一场与东南亚诈骗集团有关的争议。OCCRP 与《卫报》澳大利亚版披露，AB Network 曾参与东帝汶一项“区块链主题度假村”计划，而该项目背后的当地开发公司股东中，有3人后来因涉及柬埔寨太子集团而遭美国财政部制裁。
东帝汶度假村项目牵出受制裁人员
报道显示，这一度假村项目主打吸引加密行业创新者，当地开发公司注册资本为1000万美元。企业记录显示，该公司的最大股东是总部设在塞浦路斯的商人 Yang Jian。美国方面在去年10月对其实施制裁，理由是其涉嫌与太子集团首席执行官陈志共同开发另一处被认定为“掠夺性投资”的度假村项目。
调查还提到，太子集团被美国当局指控为全球最大的线上诈骗网络之一，据称每年通过东南亚诈骗园区获取数百亿美元收益。去年，美国政府从陈志手中扣押了价值150亿美元的比特币，这被称为针对线上诈骗案件规模最大的没收行动；陈志已于今年1月被柬埔寨当局逮捕并引渡至中国。
调查未指向AB与太子集团存在直接联系
现有调查并未发现非法资金直接流入东帝汶度假村项目，也没有证据证明 AB Network 与太子集团存��直接联系。不过，在 OCCRP 记者开始询问后，AB 官网有关该度假村的宣传内容已被移除。这一变化，使得外界对双方过去合作关系的关注迅速升温。
AB Network 随后在官网发布声明，回应其与东帝汶注册实体 AB Digital Technology Resort, Lda 的关系。声明称，爱尔兰 AB Foundation Company Limited by Guarantee 与该东帝汶公司目前不存在任何现行法律或商业关系，双方之间仅有一份已经终止的谅解备忘录。
AB称合作仅停留在备忘录阶段
按照 AB 的说法，2025年6月底，开曼 AB Foundation、爱尔兰 AB Foundation Company Limited by Guarantee 与东帝汶 AB Digital Technology Resort, Lda 曾签署谅解备忘录，设想是如果东帝汶实体未来产生利润，将把其中一部分捐赠给爱尔兰 AB 基金会。AB 表示，这项合作意向从未进入实质执行阶段。
声明还称，2025年11月，开曼 AB Foundation 与爱尔兰 AB Foundation Company Limited by Guarantee 已共同宣布，正式解除该备忘录项下的潜在合作关系，双方在整个期间没有任何资金往来。AB Network 核心人物 Lin Xiaofan 也否认与太��集团有关，并提供文件称，AB 已在去年11月终止度假村合作。
WLFI称已完成尽职调查
也是在同一个月，AB Network 宣布与 WLFI 达成合作，获准在其区块链上使用 WLFI 推出的美元稳定币 USD1。Lin Xiaofan 还表示，是他将 AB 的软件开发者 Sui Chenggang 介绍给 WLFI 高层。
面对这场风波，WLFI 通过律师回应称，公司已对 AB 完成尽职调查，但从未被告知存在该度假村计划或受制裁人士相关情况。WLFI 表示，其坚持合规审查和负责任实践，并称外界关于其与受制裁人员有关联的说法“毫无根据且不真实”。