湖南湘潭检方与学者就虚拟货币洗钱治理提系统方案

虚拟货币洗钱案件面临三重司法难点

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，湖南省湘潭市雨湖区人民检察院及湘潭大学法学学部研究人员联合撰文，就利用虚拟货币洗钱犯罪的刑法规制困境提出系统性应对方案。

文章指出，当前司法实践主要面临三重困境。其一，刑法第 191 条洗钱罪仍限定 7 类上游犯罪，导致大量案件只能以“掩隐罪”论处。其二，混币器、隐私币、跨链转移等手段使证据链碎片化，传统侦查手段难以穿透。其三，虚拟货币法律属性冲突、程序规则真空及跨境协作壁垒，造成追赃执行困难。

文章提出多项应对建议

针对上述问题，文章建议推进“一案双查”，确立区块链数据自我鉴真原则，构建阶梯式证明标准，并建立国家级涉案虚拟货币托管处置平台，同时积极推动签署虚拟货币犯罪国际刑事司法协助专项协定。