意大利警方破获涉黑加密洗钱网络，涉案金额达 7600 万美元

意大利警方破获一个与黑手党有关的加密洗钱网络。根据《Il Sole 24 Ore》报道，该网络以米兰一家汽车租赁公司作掩护，将 6800 万欧元（约 7600 万美元）转移出境。

这次行动由意大利金融警察 Guardia di Finanza 与 Monza Brianza 方面执行，已逮捕 30 人，调查范围横跨意大利、西班牙和瑞士。

租车公司被指处于洗钱链条核心

报道显示，这一计划涉及来自毒品贩运、加密诈骗、虚假发票以及一般银行账户的资金。相关资金被汇集后转入欧洲银行，再通过加密交易所转换，并发送至嫌疑人控制的钱包。

位于米兰的一家汽车租赁公司被指是整个操作的核心。该公司由与光荣会和卡莫拉黑手党有关联的嫌疑人经营。报道还称，这些嫌疑人据称利用所得利润资助在押黑手党成员。

意大利最年轻的黑手党组织之一、所谓的「第四黑手党」成员，据报也卷入其中。

空壳公司开出 1.1 亿欧元虚假发票

多家空壳公司被指开具总额 1.1 亿欧元（约 1.23 亿美元）的虚假发票，用于为这些资金洗白。相关发票对应的业务并不存在，也没有实际履约，在资金被转换为加密资产之前，这一步被用于掩饰资金来源。

报道称，这一网络吸引了希望清洗资金的加密诈骗者、毒贩和逃税者。警方目前正寻求实施总额 2100 万欧元（约 2350 万美元）的扣押。

另有司机和律师被捕

另有两人被捕，其中包括米兰检察官办公室的一名司机，以及一名常驻米兰的律师。

报道提及美国金融机构近期处罚案例

Protos 在报道中还提到，就在上周，美国银行因未能识别总额 50 亿美元的可疑交易而被罚 12 亿美元，这些交易中包括与中国洗钱网络有关的资金。美国运通本月也被罚 3.5 亿美元，原因是其被指处理了数十亿美元与贸易型洗钱有关的资金。