意大利央行要求加密公司筛查所有转账，1 欧元也不例外

意大利央行要求所有在意大利运营的加密资产服务提供商，对每一笔转账进行制裁筛查，不设最低金额门槛。按这一要求，即使是 1 欧元的转账，也必须先通过自动化筛查才能执行。

筛查覆盖所有金额转账

该指令引用了欧洲银行管理局指南，要求运营商在转账执行前，对发送方和接收方进行自动化筛查。

监管部门此举是为了防止被制裁者通过拆分大额资金的方式规避检测。

监管要求转向日常运营合规

这项要求也意味着，意大利对加密货币行业的监管，已从理论架构推进到日常运营合规层面。相关运营商不仅需要完成筛查流程，还需证明其系统在实际运行中有效。