意大利央行要求加密服务商逐笔审查交易且无金额门槛

Odaily星球日报讯，意大利央行（Banca d’Italia）发布通知，要求支付服务提供商（PSPs）和加密资产服务提供商（CASPs）持续使用与旅行规则相关的程序审查金融交易，且不设最低金额门槛。

根据通知，相关机构须在建立客户关系时、欧盟理事会作出决定时及每笔交易发生时，核验发起方与受益方姓名，并与受制裁个人及企业名单比对。

通知还提到，自动化系统不得设置限制交易审查的最低金额阈值，必要时可接受转账延迟，以加强制裁筛查。

消息源自 Bitcoin.com News。