意大利央行要求支付与加密服务商对交易持续执行旅行规则审查

ChainCatcher 消息，意大利央行（Banca d’Italia）发布通知，要求支付服务提供商（PSPs）和加密资产服务提供商（CASPs）持续使用与旅行规则相关的程序审查金融交易，且不设最低金额门槛。

根据通知，相关机构须在建立客户关系时、欧盟理事会作出决定时及每笔交易发生时，核验发起方与受益方姓名，并与受制裁个人及企业名单比对。

意大利央行还要求，自动化系统不得设置限制交易审查的最低金额阈值；在必要情况下，可接受转账延迟，以加强制裁筛查。