印度中央调查局（CBI）在孟买机场拦截并逮捕了Darwin Labs联合创始人兼CTO Ayush Varshney。他当时正试图飞往斯里兰卡科伦坡，此前已潜逃多日。CBI对其签发“了望通告”，最终在入境口岸将其抓获。这起抓捕针对的是涉案金额超过20000亿卢比的Gain Bitcoin骗局，该案是印度最大的金融犯罪之一。
技术骨干Darwin Labs：从代币到假矿池
CBI调查显示，Darwin Labs并非边缘角色，而是整个骗局的“技术脊梁”。在Varshney领导下，该公司搭建了欺诈所需的数字系统，包括发行MCAP代币——当2017年真实比特币供应枯竭时，该代币被用来欺骗投资者。除此之外，Darwin Labs还开发了多个关键工具：一个伪造的比特币��池，让骗局看起来像真实业务；名为“Coin Bank”的资金流动工具；以及主网站gainbitcoin.com，这是诱骗投资者的主要入口。
骗局由已故的Amit Bhardwaj启动，他承诺投资者在18个月内每月获得10%的比特币回报。实质上，这是一个经典的金字塔骗局：早期投资者的收益来自新入金用户的资金，直至整个系统崩溃。
知名商人Raj Kundra涉案，资产遭扣押
Gain Bitcoin骗局规模庞大，牵扯出多位高知名度人物，最引人注目的是商人Raj Kundra。印度执法局（ED）指控Kundra从骗局主谋Bhardwaj处接收了285枚比特币，用于一个从未实现的乌克兰挖矿项目。2026年2月20日，Kundra在孟买特别法庭获得保释，此前ED提交的补充起诉书称其涉案持仓价值超过150亿卢比。为追回赃款，ED此前扣押了Kundra及其妻子——演员Shilpa Shetty名下价值97.79亿卢比的资产，包括朱胡区的一套公寓和浦那的一栋别墅。
执法转向技术架构师，29000 BTC仍失踪
这起逮捕向整个技术社区发出明确信号：执法重点已从销售欺诈投资产品的人，转向编写代码的“架构师”。CBI很可能利用Varshney设备中的数据，追踪仍然失踪的29000枚比特币。随着国际机构协作冻结数字钱包，此案将为印度加密监管设定新标尺。预计CBI将继续挖出更多关联方，揭露完整的哈瓦拉交易和全球洗钱网络。