印度冻结近500万美元资产，追查假Coinbase诈骗案

印度针对加密诈骗的执法行动正在升级。印度执法局（ED）于8月5日宣布，已对与印度公民Chirag Tomar及其亲属、关联实体有关的资产发出临时冻结令，涉及金额达42.8亿卢比（约488万美元）。此次措施旨在防止相关资产在调查期间被转移或处置。

根据官方披露，被冻结的资产包括德里18处不动产以及多个银行账户中的资金。印度执法部门表示，此次调查源于媒体对Tomar在美国被捕的报道。美方指控其通过搭建假冒Coinbase的钓鱼网站，骗取受害者加密资产，涉案金额超过2000万美元。目前，Tomar仍被羁押在美国。

假冒官网与搜索排名成为诈骗核心手段

执法局指出，该诈骗网络通过仿冒Coinbase官网，并利用搜索引擎优化（SEO）手段让假网站获得较高曝光。虽然页面外观与正版平台高度相似，但其中的联系方式被替换为诈骗团伙控制的信息。

受害者在误信网站真实性后，会拨打所谓“客服热线”，随后被接入Tomar运营的呼叫中心。诈骗人员借此获取账户凭证，并将受害者资金转入其控制的钱包地址。之后，这些加密资产通过P2P平台被出售并兑换成印度卢比，再流入Tomar及其家属控制的银行账户，最终部分资金被用于购置房地产。

跨境执法协作持续推进

Coinbase首席法务官Paul Grewal在社交平台X上对进展作出回应，称“正义或许会迟到，但终将到来”，并感谢执法机构追查涉案资产，也提到此前在5月开展的协作促成了这一结果。

从案件进展看，此案反映出加密诈骗已从单纯的链上盗取扩展到搜索流量操纵、假冒品牌页面、呼叫中心诱导等多环节联动。印度此次冻结资产，显示其正加强对加密相关跨境诈骗所得的追缴力度，也释放出监管部门对利用数字资产实施网络金融犯罪“追钱到底”的明确信号。