印度正在加大对加密货币诈骗的打击力度。根据印度执法局（ED）8月5日发布的消息，执法部门已对与Chirag Tomar、其亲属及相关实体有关的资产下达临时查封令，涉及金额42.8亿卢比（约488万美元）。被查封资产包括德里18处不动产以及多个银行账户中的资金。
这项临时措施的目的，是在调查期间防止相关资产被转移、出售或处置。印度方面表示，此次调查源于此前有关Tomar在美国被捕的新闻报道。美方指控其通过仿冒加密货币交易平台Coinbase的网站实施大规模诈骗，涉案金额据称超过2000万美元。目前，Tomar仍被羁押在美国。
仿冒网站与搜索排名成为作案关键
根据印度执法局披露的信息，该诈骗模式的核心在于伪造Coinbase官网，并通过搜索引擎优化手段提升假网站排名，使其更容易被受害者发现。尽管页面外观与正版平台相似，但其中预留的联系方式已被替换，引导用户联系诈骗团伙控制的虚假客服热线。
一旦受害者拨打电话，便会被转接至Tomar运营的呼叫中心。调查称，诈骗方通过这一流程获取用户账户凭证，随后将资金转入其控制的钱包，再经由点对点（P2P）平台变现，兑换为印度卢比。
资金流向家属账户并进入房地产
印度执法部门称，相关赃款在完成加密货币转移和变现后，被汇入Tomar及其家属持有的银行账户，之后又被用于购买房地产。这也解释了为何本次查封范围不仅涉及银行存款，还覆盖多处不动产。
从监管角度看，此次资产冻结显示出跨境加密诈骗案件正面临更紧密的执法协作。案件链条横跨仿冒网站、电话诈骗、链上转账、P2P出金及线下资产配置，反映出执法机关正试图从资金流末端切入，追缴可能的非法所得。
Coinbase首席法务官Paul Grewal也在社交平台X上回应称，正义或许会迟到，但终将到来，并对执法部门追查该诈骗者资产以及此前合作表示肯定。此案后续进展，尤其是美印两地在资产追缴和责任认定上的协同，仍值得持续关注。