印度 FIU 向 15 家离岸加密平台发出反洗钱违规通知

据 CoinDesk 报道，印度金融情报机构 FIU-IND 依据《防止洗钱法》（PMLA）第 13 条，向 15 家离岸虚拟数字资产（VDA）服务提供商发出违规通知，并要求下架这些平台在印度可公开访问的应用程序和网站 URL。

被点名的 15 家平台包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。

印度反洗钱注册要求已覆盖离岸平台

印度自 2023 年 3 月起将虚拟数字资产服务商纳入反洗钱框架。按照现行要求，无论平台是否在印度设立实体，只要向印度用户提供法币与虚拟资产兑换、资产转移或托管等服务，均须向 FIU-IND 注册，并履行交易记录保存和可疑活动报告义务。

此前已有离岸交易所被问询

在这次通知之前，FIU-IND 曾于 2023 年 12 月向币安、Kraken、KuCoin 等 9 家主流离岸交易所发出合规问询，并封锁其 URL。最终，币安完成了注册并支付罚款。