印度 FIU-IND 向 15 家离岸加密平台发出不合规通知

ChainCatcher 消息，印度金融情报机构 FIU-IND 依据《反洗钱法》第 13 条，向 15 家离岸虚拟数字资产服务商发出不合规通知。

被点名的平台名单

此次收到通知的平台包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。

FIU-IND 指出，这些平台在未向该机构注册的情况下，向印度用户提供服务。

印度现行反洗钱要求

印度自 2023 年 3 月起将加密平台纳入与银行同等的反洗钱监管框架。按照这一要求，任何服务印度客户的平台，无论是否在印度设有办公室，都必须完成注册，并履行用户验证、记录保存和可疑交易报告义务。

监管提示与此前行动

FIU-IND 同时提醒公众，加密产品和 NFT 不受监管，且风险极高，相关交易损失可能无法获得监管救济。

此次行动出现之际，市场上正有报道称，印度用户通过位于瑞典、德国和新加坡的平台，将 USDT 等稳定币兑换为礼品卡，用于在印度购买杂货、燃料和黄金。

在此之前，FIU-IND 曾于 2023 年 12 月向 Binance、Kraken、KuCoin 等 9 家大型离岸交易所发出通知。此后，Binance 完成注册，并支付了 18.82 亿卢比罚款。