印度加密货币交易所CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal近日被卷入一起涉嫌加密货币诈骗的调查。印度塔那（Thane）警方于3月16日登记了一份首次信息报告（FIR），指控某投资骗局涉及71.6万卢比（约合8.5万美元）。据多家印度媒体报道，两位创始人被传唤讯问，但具体是否被捕说法不一。
诈骗指控细节
FIR称，一名来自孟买穆布拉的42岁保险顾问及其两名同伙，在2025年8月至2026年初期间被诱骗参与一项虚假投资机会。该计划承诺每月10%至12%的回报率，并提供与CoinDCX相关的特许经营机会。资金通过现金和银行转账支付，但从未归还。警方在案件中列名了六名涉案人员，包括两位创始人，但目前未公开证明诈骗与CoinDCX官方平台有直接运营关联。资金据说被转至与交易所无关的第三方账户。
CoinDCX坚决否认，指责冒名诈骗
CoinDCX强烈否认这些指控，称FIR是“虚假的”，并将此案归咎于冒用其品牌的诈骗者。交易所声明指出，诈骗者创建了模仿其平台的虚假网站，并冒充公司高管欺骗投资者。CoinDCX称，从2024年4月到2026年1月，已向执法部门举报了1,212个冒充其网站的欺诈域名。交易所强调，此事件未影响任何用户资金、交易活动或平台安全。CoinDCX在X平台上写道：“针对我们联合创始人的FIR是虚假的，是由冒充CoinDCX创始人进行大规模诈骗的冒名者策划的阴谋。我们已经注意到这一事实，并在官网上发布公告，提醒公众CoinDCX正成为诈骗目标。整个阴谋虚假声称资金以现金形式转移至第三方账户，而这些账户与CoinDCX毫无关系。”
调查进展与行业警示
截至3月22日，调查仍在进行，当局正在审查所有列名人员的角色。此案凸显了印度数字资产领域中一个日益严重的问题：诈骗者利用克隆网站和高回报承诺针对散户投资者进行冒名诈骗。CoinDCX呼吁用户仅通过官方渠道交易，并提高警惕。作为印度知名加密货币交易平台，CoinDCX表示将继续配合执法部门，同时加强品牌保护措施。该事件也促使行业进一步讨论如何打击冒名诈骗、保护投资者权益。